股票简称：合肥三洋　　　股票代码：600983　　　公告编号：临2010－009

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一次临时董事会于2010年4月23日以通讯表决的方式召开，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一季度报告》的议案。

　　2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

　　3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２3日