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一、监事会召开情况
报告期内公司监事会共召开了三次会议：
１、２００９年４月２３日，公司第二届监事会第七次会议以现场方式召开，会议审议并通过了如下事项：
（１）２００８年度监事会工作报告
（２）２００８年度财务决算报告
（３）２００８年度利润分配预案
（４）关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
（５）２００８年年度报告全文及摘要
（６）２００９年第一季度报告全文及正文
（７）２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（８）董事会审计委员会关于 ２００８ 年度内部控制自我评价报告
决议公告刊登在２００９ 年４月２５ 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、２００９年８月１７日，公司第二届监事会第八次会议以现场方式召开，会议审议并通过了《２００９年半年度报告全文及摘要》。。
３、２００９年１０月２７日，公司第二届监事会第九次会议以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：
（１）２００９年第三季度报告正文及全文
（２）关于修改《证券投资内控制度》的议案
决议公告刊登在２００９ 年１０月２９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、监事会对公司２００９年度有关事项的审核意见
１、公司依法运作情况
（１）公司治理结构中的股东大会、董事会和经理层，能够按照《公司法》、《公司章程》规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。
（２）公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。
２、检查公司财务的情况
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２００９年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
３、公司募集资金投入及变更情况
公司本年度募集资金投入和使用严格按《募集资金管理制度》规定执行，不存在变更募集资金投入和使用情况，募集资金按规定存放于董事会指定的募集资金专户。
４、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生其他收购、出售资产等重大事项，未发现有内幕交易、损害部分股东的权益、造成公司资产流失的现象。
５、关联交易、担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生其他关联交易事项，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，没有发现损害公司的利益、披露不充分的现象。
６、财务审计报告
广东正中珠江会计师事务所对公司２００９年度财务报告进行了审计，并出具了无保留的审计意见。
７、内控控制度报告
监事会对公司内控制度进行了核查，公司内部控制符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：珠海万力达电气股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
■
９．２．２ 利润表
编制单位：珠海万力达电气股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
■
９．２．３ 现金流量表
编制单位：珠海万力达电气股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
■
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：庞江华
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二０一０年四月二十四日
合并所有者权益变动表
编制单位：珠海万力达电气股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ８３，３２２，０００．００ １３７，７２０，２５２．００ １４，６４６，４１７．７４ ８４，６４４，２４２．４１ １，９００，２５２．１３ ３２２，２３３，１６４．２８ ５５，５４８，０００．００ １６５，４９４，２５２．００ １１，８２７，２８４．９８ ８７，５８６，５２４．０１ ３２０，４５６，０６０．９９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ８３，３２２，０００．００ １３７，７２０，２５２．００ １４，６４６，４１７．７４ ８４，６４４，２４２．４１ １，９００，２５２．１３ ３２２，２３３，１６４．２８ ５５，５４８，０００．００ １６５，４９４，２５２．００ １１，８２７，２８４．９８ ８７，５８６，５２４．０１ ３２０，４５６，０６０．９９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，３３４，３３４．６７ １１，８１４，４９３．９３ －２５１，３２５．７６ １３，８９７，５０２．８４ ２７，７７４，０００．００ －２７，７７４，０００．００ ２，８１９，１３２．７６ －２，９４２，２８１．６０ １，９００，２５２．１３ １，７７７，１０３．２９
（一）净利润 ２２，４８１，０２８．６０ －２５１，３２５．７６ ２２，２２９，７０２．８４ ２７，６５０，８５１．１６ －９９，７４７．８７ ２７，５５１，１０３．２９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２２，４８１，０２８．６０ －２５１，３２５．７６ ２２，２２９，７０２．８４ ２７，６５０，８５１．１６ －９９，７４７．８７ ２７，５５１，１０３．２９
（三）所有者投入和减少资本 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００
１．所有者投入资本 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，３３４，３３４．６７ －１０，６６６，５３４．６７ －８，３３２，２００．００ ２，８１９，１３２．７６ －３０，５９３，１３２．７６ －２７，７７４，０００．００
１．提取盈余公积 ２，３３４，３３４．６７ －２，３３４，３３４．６７ ２，８１９，１３２．７６ －２，８１９，１３２．７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －８，３３２，２００．００ －８，３３２，２００．００ －２７，７７４，０００．００ －２７，７７４，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２７，７７４，０００．００ －２７，７７４，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２７，７７４，０００．００ －２７，７７４，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ８３，３２２，０００．００ １３７，７２０，２５２．００ １６，９８０，７５２．４１ ９６，４５８，７３６．３４ １，６４８，９２６．３７ ３３６，１３０，６６７．１２ ８３，３２２，０００．００ １３７，７２０，２５２．００ １４，６４６，４１７．７４ ８４，６４４，２４２．４１ １，９００，２５２．１３ ３２２，２３３，１６４．２８
母公司所有者权益变动表
编制单位：珠海万力达电气股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ８３，３２２，０００．００ １３７，７２０，２５２．００ １４，６４６，４１７．７４ ８５，１８４，７１８．８６ ３２０，８７３，３８８．６０ ５５，５４８，０００．００ １６５，４９４，２５２．００ １１，８２７，２８４．９８ ８７，５８６，５２４．０１ ３２０，４５６，０６０．９９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ８３，３２２，０００．００ １３７，７２０，２５２．００ １４，６４６，４１７．７４ ８５，１８４，７１８．８６ ３２０，８７３，３８８．６０ ５５，５４８，０００．００ １６５，４９４，２５２．００ １１，８２７，２８４．９８ ８７，５８６，５２４．０１ ３２０，４５６，０６０．９９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，３３２，０５５．２１ １２，６５６，２９６．９０ １４，９８８，３５２．１１ ２７，７７４，０００．００ －２７，７７４，０００．００ ２，８１９，１３２．７６ －２，４０１，８０５．１５ ４１７，３２７．６１
（一）净利润 ２３，３２０，５５２．１１ ２３，３２０，５５２．１１ ２８，１９１，３２７．６１ ２８，１９１，３２７．６１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２３，３２０，５５２．１１ ２３，３２０，５５２．１１ ２８，１９１，３２７．６１ ２８，１９１，３２７．６１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，３３２，０５５．２１ －１０，６６４，２５５．２１ －８，３３２，２００．００ ２，８１９，１３２．７６ －３０，５９３，１３２．７６ －２７，７７４，０００．００
１．提取盈余公积 ２，３３２，０５５．２１ －２，３３２，０５５．２１ ２，８１９，１３２．７６ －２，８１９，１３２．７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －８，３３２，２００．００ －８，３３２，２００．００ －２７，７７４，０００．００ －２７，７７４，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２７，７７４，０００．００ －２７，７７４，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２７，７７４，０００．００ －２７，７７４，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ８３，３２２，０００．００ １３７，７２０，２５２．００ １６，９７８，４７２．９５ ９７，８４１，０１５．７６ ３３５，８６１，７４０．７１ ８３，３２２，０００．００ １３７，７２０，２５２．００ １４，６４６，４１７．７４ ８５，１８４，７１８．８６ ３２０，８７３，３８８．６０
