证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１０—０１７

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于２０１０年４月１６日发出书面通知，于２０１０年４月２３日上午９时在本公司６Ｍ层第二会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司部分监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议：

　　一、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年第一季度报告的议案》。

　　二、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司外部信息报送和使用管理制度的议案》。

　　三、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

　　四、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司重大信息内部报告制度的议案》。

　　五、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

　　特此公告。

　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年四月二十四日

　　证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１０—０１８

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　独立董事辞职报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，本公司收到李江涛先生辞去本公司独立董事职务的申请。李江涛先生因个人原因辞去本公司独立董事职务，一并辞去本公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　由于李江涛先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数。因此，根据相关规定，在本公司新独立董事未选出之前继续履行独立董事职责。公司感谢李江涛先生在任职期间对公司发展所作的贡献。

　　上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　特此公告

　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十四日