本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会２０１０年度第二次会议于２０１０年４月２３日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于２０１０年４月２０日发出。本次会议应到董事１１人，实到董事１０人。董事邹兰女士由于工作原因未能出席本次会议，授权董事张正斌先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于向华润慈善基金会捐赠８０万元款项的议案

　　华润慈善基金会是华润集团在国内注册成立的慈善机构，是华润集团统筹管理慈善公益活动的重要平台。善款将主要投放到扶助贫困、促进教育、保护环境以及赈灾救难四个方面。华润三九基于关爱大众健康，履行社会责任，追求卓越绩效的价值观，拟向华润慈善基金会捐赠人民币８０万元，以支持华润希望小镇的建设。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票

　　二、关于雅安三九向青海玉树地震灾区捐赠药品的议案

　　２０１０年４月１４日，青海省玉树县发生７．１级强烈地震，给当地人民生命财产造成严重损失。作为经历 “５·１２”灾难的雅安三九药业有限公司感同身受，积极响应雅安市政府捐款捐物的号召，将雅安三九生产的药品强力枇杷露２４６件和参附注射液３６件捐赠给灾区，以表达华润三九人对灾区人民的关爱。预计捐赠药品价值合计５２６，４９０元。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票

　　三、关于九新药业为沈阳三九贷款提供担保的议案

　　深圳九新药业有限公司（以下简称“九新药业”）是我公司全资子公司，其专业从事头孢类抗生素的研制、开发、生产和销售，是中国最具规模的头孢类无菌原料药生产企业之一。为满足产能及ＧＭＰ规范要求，经公司董事会２００９年第一次会议审议批准，九新药业设立全资子公司沈阳三九药业有限公司（以下简称“沈阳三九”），在新民市投资建设原料药新的生产基地。

　　沈阳三九注册资本人民币３０００万元，一期原料药生产基地项目投资７０２０万元，目前正在建设中。近期，沈阳三九拟向招商银行沈阳分行申请流动资金贷款人民币２０００万元，期限一年，贷款利率为国家基准利率＊９５％。根据当地政府的优惠政策，本次用于固定资产投资的银行贷款，由新民市政府按国家规定的同期贷款基准利率予以贴息扶持。该贷款由九新药业提供连带责任担保。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票

　　四、关于公司２０１０年第一季度报告的议案

　　公司２０１０年第一季度报告全文请见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，报告正文请见《华润三九医药股份有限公司２０１０年第一季度报告正文》（２０１０－０１５）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十三日