股票简称：长百集团 股票代码：６００８５６ 编号：临２０１０—００５

　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　２００９年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　２、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　长春百货大楼集团股份有限公司２００９年度股东大会于２０１０年４月２３日上午在长百集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共４人，代表股份４９，６８０，９３６股，占公司总股本的比例为２１．１６％，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大湑先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

　　１、审议通过《公司２００９年度董事会工作报告》；

　　同意４９，６８０，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　２、审议通过《公司２００９年度监事会工作报告》；

　　同意４９，６８０，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　３、审议通过《公司独立董事述职报告》；

　　同意４９，６８０，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　４、审议通过《公司２００９年年度报告及摘要》；

　　同意４９，６８０，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　５、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》；

　　同意４９，６８０，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　６、审议通过《公司２００９年度利润分配预案》；

　　同意４９，６８０，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　７、审议通过《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；

　　同意４９，６８０，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　８、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；

　　同意４９，６８０，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　９、审议《关于增补公司董事的议案》；

　　（１）审议通过王玉梅为公司董事；

　　同意４９，６８０，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　三、律师见证情况

　　北京市大成律师事务所长春分所律师王氐明为本次股东大会见证，意见为：

　　本所及本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　１、本次股东大会决议；

　　２、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　二Ｏ一０年四月二十四日