证券代码：０００５３３ 证券简称：万家乐 公告编号：２０１０－０１６

　　广东万家乐股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东万家乐股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于２０１０年４月２２日以通讯方式召开，会议资料以传真及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以传真方式表决，审议通过了：

　　一、《２０１０年第一季度报告》

　　表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

　　二、《广东万家乐股份有限公司信息披露自查报告和整改计划》

　　全文登载在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２３日