证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2010-026

　　泛海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第六届董事会第三十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年4月23日，会议通知和会议文件于2010年4月19日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于公司2010年第一季度报告的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

　　二、关于制订《泛海建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

　　《泛海建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、关于制订《泛海建设集团股份有限公司投资性房地产公允价值计量管理办法》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

　　《泛海建设集团股份有限公司投资性房地产公允价值计量管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、关于公司首批激励对象放弃第三个行权期行权的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

　　公司首批激励对象获授期权的第三个行权期（2010年2月2日-2011年2月1日）的可行权股份，因行权条件为"2009年度公司加权平均净资产收益率不低于10%"，而公司2009年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.89%，故公司2009年考核年度的业绩指标未符合公司"激励计划"规定的行权条件，首批激励对象放弃该30%股票期权的行权，不再就该30%股票期权行权。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十四日

　　证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2010-027

　　泛海建设集团股份有限公司

　　第六届监事会第十七次临时会议决议公告

　　泛海建设集团股份有限公司监事会于2010年4月19日分别以电话和传真的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十七次临时会议的通知。会议于2010年4月23日以通讯方式召开。公司5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于公司2010年第一季度报告的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）

　　二、关于制订《泛海建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）

　　《泛海建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、关于制订《泛海建设集团股份有限公司投资性房地产公允价值计量管理办法》的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）

　　《泛海建设集团股份有限公司投资性房地产公允价值计量管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司监事会

　　二○一○年四月二十四日