证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２０１０－０１２

　　华意压缩机股份有限公司

　　第五届董事会２０１０年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华意压缩机股份有限公司第五届董事会２０１０年第二次临时会议于２０１０年４月２０日以电子邮件发出通知，于２０１０年４月２３日以通讯方式召开，公司应参加表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。会议召开符合公司法和公司章程的规定。会议以书面投票方式通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《２０１０年第一季度报告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《２０１０年半年度业绩预告》。

　　由于铜、钢等主要原材料价格大幅上涨，虽然公司上半年产品销量将有较大幅度增加，但收入增长的幅度低于成本增加的幅度，产品毛利率大幅下降。预计２０１０年１－６月公司归属于上市公司股东的净利润为１３００万元左右。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《关于２０１０年对外担保额度的议案》。

　　２０１０年公司预计担保授信额度为２１，２００万元，占本公司２００９年度经审计净资产的３９．７６％。其中，为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度３，２００万元，控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称加西贝拉）对外互保额度１８，０００万元。

　　１、为华意压缩机（荆州）有限公司担保额度为３，２００万元；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、加西贝拉为新湖中宝股份有限公司担保额度为５，０００万元；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　３、加西贝拉为浙江嘉兴丝绸股份有限公司担保额度为３，０００万元；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　４、加西贝拉为民丰特种纸股份有限公司担保额度为１０，０００万元；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　因加西贝拉为民丰特种纸股份有限公司担保额超过本公司最近一期经审计净资产的１０％，根据公司章程的规定，为民丰特种纸股份有限公司的担保需提交股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》。

　　本董事会经认真审议，同意加西贝拉自２０１０年１月开始调整部分设备折旧年限，具体为：专用设备的折旧年限由原来的１５年变更为１０年，运输设备的折旧年限由原来的８年变更为４年，电子设备的折旧年限由原来的５年变更为３年。

　　董事会认为加西贝拉本次调整部分设备折旧年限，结合了目前的设备使用状况及市场状况，符合该公司实际情况及相关规定，变更会计估计后能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关于申请１．５亿元授信额度的议案》

　　因生产周转资金需要，公司决定以应收账款为担保分别向中国工商银行景德镇分行、九江银行都昌支行分别申请１亿元、５０００万元可循环使用综合授信额度，期限一年。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体授信金额、期限、用途及相关权利义务以签订的授信合同（或具体业务合同）为准。

　　本董事会授权法定代表人刘体斌先生或其指定的第三人在上述授信额度内具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件，决定具体授信使用等。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《关于授权经营层资产管理权限的议案》

　　为加强公司资产的管理，提高资产使用效益，简化流程，提高运营效率，董事会决定授予经营层以下日常经营性资产管理权限：

　　１、 处理会计年度内资产盘亏总额低于最近一期经审计净利润的１０％，或绝对金额低于人民币１００万元的事项；

　　２、 对下游客户信用额度的授予及控制；

　　３、 核销金额占净资产１０％以下的减值准备。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月２３日

　　证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２０１０－０１３

　　华意压缩机股份有限公司

　　２０１０年半年度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型：同向大幅下降

　　２．业绩预告情况表

　　■

　　二、业绩变动原因说明

　　预计２０１０年１－６月公司归属于上市公司股东的净利润为１３００万元左右，净利润同比大幅下降，主要是由于铜、钢等主要原材料价格大幅上涨，虽然公司上半年产品销量将有较大幅度增加，但收入增长的幅度低于成本增加的幅度，产品毛利率大幅下降。

　　三、其他相关说明

　　１、本次业绩预告未经审计，经２０１０年４月２３日召开的第五届董事会２０１０年第二次临时会议审议批准。

　　２、本次业绩预告是以２０１０年一季度经营实际并结合内外部经营形势测算的结果，本公司２０１０年半年度具体财务数据以披露的２０１０年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一０年四月二十三日

　　证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩 公告编号：２０１０－０１４

　　华意压缩机股份有限公司

　　关于２０１０年担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发｀［２００５］１２０号）等有关规定，华意压缩机股份有限公司第五届董事会２０１０年第二次临时会议审议通过《关于２０１０年公司担保额度的议案》（该议案经逐项表决，均获本公司董事会全票通过）。现将有关事项公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　２０１０年本公司预计担保额度为２１，２００万元，占本公司２００９年度经审计归属于母公司股东权益的３９．７６％，其中，为控股子公司—华意压缩机（荆州）有限公司担保３，２００万元；控股子公司――加西贝拉压缩机有限公司（以上简称加西贝拉）对外担保１８，０００万元。

　　由于本公司２０１０年度担保总额未超过本公司最近一期经审计净资产的５０％，但加西贝拉为民丰特种纸股份有限公司担保额超过本公司最近一期经审计净资产的１０％，根据公司章程的规定，为民丰特种纸股份有限公司的担保需提交股东大会审议批准。

　　二、 有关担保情况

　　（一）为控股子公司—华意压缩机（荆州）有限公司担保情况

　　■

　　（二）对外担保１８，０００万元，均为加西贝拉与其他公司之间的互保额度。

　　■

　　三、 各有关公司基本情况

　　（一）华意压缩机（荆州）有限公司

　　注册地址：荆州市高新经济技术开发区东方大道

　　法定代表人：朱金松

　　注册资本：３０００ 万元

　　成立日期：２００１年２月５日

　　主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售。

　　截止２００９ 年１２ 月３１ 日该公司资产总额１８，７６８万元，负债总额１２，３１３万元，净资产６４３４万元，资产负债率为６５．６１％；２００９年实现营业收入２２，０３２万元，利润总额１，２７９万元，实现净利润１，１２４万元。

　　与本公司关系：本公司持有其５１％的股份，该公司是本公司的控股子公司。

　　（二）新湖中宝股份有限公司：是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司，（证券简称：新湖中宝，证券代码：６００２０８）

　　注册地：浙江嘉兴市中山路禾兴路口

　　法定代表人：林俊波

　　注册资本：５０，７６６０．３６万元

　　成立日期：１９９３年０２月２３日

　　主要经营范围：实业投资、百货、针纺织品、五金交电、化工产品、电子产品、珠宝玉器等的销售及信息咨询服务、代理广告业务等。

　　截止２００９年１２月３１日该公司总资产２，１９４，５３２万元，净资产６６８，９４０万元，营业收入６３７，９３６万元，实现利润总额１６０，４９１万元，净利润１１５，０１７万元，资产负债率６９．５２％。

　　与本公司关系： 与本公司无关联关系

　　（三）浙江嘉兴丝绸股份有限公司

　　注册地址：浙江省嘉兴市中山路８８号

　　法定代表人：周国建

　　注册资本： １００００万元

　　成立日期：１９９９年３月２９日

　　主要经营范围为：经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品生产、销售等。

　　截止２００９年１２月３１日该公司总资产８８，９９６万元，净资产４４，７６６万元，营业收入１４３，８９５万元，实现利润总额１０，１４９万元，净利润８，０４４万元，资产负债率４９．７０％。

　　与本公司关系： 与本公司无关联关系

　　（四）民丰特种纸股份有限公司：是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司（证券简称：民丰特纸，证券代码：６００２３５）。

　　注册地：浙江嘉兴市甪里街７０号

　　公司法定代表人：盛军

　　注册资本：２６，３４０万元

　　成立日期：１９９８年１１月１２日

　　主要经营范围：公司主营纸浆、纸、纸制品的制造和销售。

　　截止２００９年１２月３１日该公司总资产２０３，１５６万元，净资产９７，１３７万元，营业收入１１７，０３４万元，实现利润总额１３，９９５万元，净利润１０，６６１．９４万元，资产负债率５２．１９％。

　　与本公司关系： 与本公司无关联关系

　　四、 担保协议的主要内容

　　上述担保是公司及控股子公司２０１０年度担保额度，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　　五、 董事会意见

　　上述担保是为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司的担保及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司对外等额互保，被担保对象经营状况良好， 公司与控股子公司已连续多年为上述公司提供担保，未发生过贷款逾期未还事项，同时，加西贝拉和华意压缩机（荆州）有限公司二分之一以上的董事由本公司推荐，主要经营管理人员也由本公司推荐人员担任， 从而能及时了解其财务状况，有效地实现对该公司的管控。因此上述担保属于可控风险。

　　２、本公司为持股５１％的控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司提供担保，该控股子公司的其他股东此次未按其持股比例提供相应担保。

　　３、上述担保未有反担保，但加西贝拉压缩机有限公司的对外担保均为等额互保。

　　综上所述，董事会认为被担保对象具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，且加西贝拉采取了等额互保措施，足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的，不存在重大风险，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

　　独立董事意见：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。

　　六、累计对外担保及逾期担保情况

　　１、截止２００９年１２月３１日，本公司实际对外担保总额为１９，９００万元，占２００９年１２月３１日经审计归属于母公司股东权益的３７．３２％。其中本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保２４００万元；加西贝拉压缩机有限公司对外担保１７，５００万元。无逾期担保。

　　２、２０１０年本公司预计对外担保额度为２１，２００万元，占本公司２００９年度经审计归属于母公司股东权益的３９．７６％。

　　七、其他相关说明

　　以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。

　　八、备查文件

　　１、经与会董事签字的２０１０年第二次临时董事会决议；

　　２、公司章程；

　　华意压缩机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月２３日

　　证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩 公告编号：２０１０－０１５

　　华意压缩机股份有限公司

　　关于控股子公司会计估计变更公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　１、变更日期：２０１０年１月１日

　　２、变更原因：近几年来，控股子公司――加西贝拉压缩机有限公司（以下简称加西贝拉）产品供不应求，产销量屡创新高，各项机器设备常年处于满负荷工作状态，磨损严重，原专用设备等折旧年限偏长，特别是随着技术进步，电子设备等更新速度加快，基于稳健经营的原则，根据国家有关政策规定和公司实际情况，加西贝拉自２０１０年１月开始调整部分设备折旧年限。

　　３、具体变更内容

　　专用设备的折旧年限由原来的１５年变更为１０年，运输设备的折旧年限由原来的８年变更为４年，电子设备的折旧年限由原来的５年变更为３年。

　　４、审批程序

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会审议通过后执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　１、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更从２０１０年１月１日开始执行，适用未来适用法进行会计处理。

　　２、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。此项会计估计变更后，将使加西贝拉２０１０年度折旧费用增加约１７１９万元，２０１１年开始每年新增折旧费用约８８９万元。本公司持有加西贝拉５３．７８％的股权，本次变更将影响２０１０年及以后年度本公司归属于上市公司股东的利润。

　　三、董事会关于会计估计变更合理性说明

　　２０１０年４月２３日，公司第五届董事会２０１０年第二次临时会议审议通过了《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》。董事会认为加西贝拉本次调整部分设备折旧年限，结合了目前的设备使用状况及市场状况，符合该公司实际情况及相关规定，变更会计估计后能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。

　　四、独立董事意见

　　加西贝拉本次拟对部分设备折旧年限的调整符合该公司设备的实际使用情况，体现了《企业会计准则》的谨慎性原则。变更会计估计后能够更准确地反映该公司财务状况和经营成果，审议程序符合公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　２０１０年４月２３日，公司第五届监事会２０１０年第二次临时会议审议通过了《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》。监事会认为：公司董事会审议通过的《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》，该会计估计变更审议程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７号———会计政策及会计估计变更》等的相关规定。该公司部分设备折旧年限的调整，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更能准确地反映该公司财务状况以及经营成果，？会计信息更可靠、更准确。监事会同意本次会计估计变更。

　　特此公告。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月２３日

　　证券代码：０００４０４ 　　　　 证券简称：华意压缩　　 公告编号：２０１０－０１６

　　华意压缩机股份有限公司

　　第五届监事会２０１０年第二次临时会议决议公告　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华意压缩机股份有限公司第五届监事会２０１０年第二次临时会议于２０１０年４月２３日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事３人，实际参与表决的监事３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《２０１０年第一季度报告》

　　本监事会认为：公司２０１０年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；该季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，在提出本意见前，未发现参与编制或审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证公司２０１０年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、 审议通过了《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》

　　本监事会认为：公司董事会审议通过的《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》，该会计估计变更审议程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７号———会计政策及会计估计变更》等的相关规定。该公司部分设备折旧年限的调整，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更能准确地反映该公司财务状况以及经营成果，会计信息更可靠、更准确。监事会同意本次会计估计变更。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　华意压缩机股份有限公司

　　监 事 会

　　二０一０年四月二十三日

　　华意压缩机股份有限公司独立董事

　　关于第五届董事会２０１０年第二次临时会议

　　有关事项的独立意见

　　华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会２０１０年第二次临时会议于２０１０年４月２３日以通讯方式召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》和相关法律、法规的规定，我们就有关事项发表如下独立意见：

　　一、《关于２０１０年对外担保额度的议案》

　　该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。

　　二、《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》

　　加西贝拉压缩机有限公司本次拟对部分设备折旧年限的调整符合该公司设备的实际使用情况，体现了《企业会计准则》的谨慎性原则。变更会计估计后能够更准确地反映该公司财务状况和经营成果，审议程序符合公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　华意压缩机股份有限公司

　　独立董事（签名）：李良智、张军、郝书辰

　　２０１０年４月２３日