本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年4月23日（星期五）上午十点。

　　2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长许立凡先生。

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席的总体情况：本次会议出席的股东（包括股东代理人）2人，代表股份377671007股，占公司总股份的23.35%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

　　四、提案审议和表决情况：

　　（一）审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会2009年工作总结和2010年工作建议》。

　　同意377671007股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　（二）审议通过了《公司监事会2009年度工作报告》。

　　同意377671007股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　（三）审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2009年度财务决算报告》。

　　同意377671007股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　（四）审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》。

　　同意377671007股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　（五）审议通过了《关于申请批准2010年度最高贷款额度的议案》。

　　同意376738390股，反对932517股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的99.75%，0.25%，0%。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意377671007股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　同意377671007股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　（八）审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

　　同意377671007股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　（九）审议通过了《关于调整董监事津贴的议案》。

　　同意377671007股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　（十）听取独立董事述职报告。

　　五、本次会议无涉及分类表决事项。

　　六、律师出具的法律意见

　　天津泰达律师事务所冯文利律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月23日