本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2010年4月23日，公司董事会接到王云夫先生的辞职报告，其因家庭原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务及第二届董事会下设提名委员会委员职务。

　　王云夫先生的辞职未导致公司第二届董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，王云夫先生的辞职自其辞职报告送达董事会之时起生效；辞去董事及提名委员会委员职务后，王云夫先生不再在公司担任其他职务。

　　在此，公司谨向王云夫先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十六日