本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
１、本次限售股份可上市流通数量为７，０００，０００ 股。
２、本次限售股份可上市流通日为２０１０年４月２８日。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８号文核准，上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票３，５００万股，发行价格为１９．９０元／股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售７００万股，配售发行结果已刊登在２０１０年１月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１０年１月２８日起，锁定三个月后方可流通上市。现锁定期将满，该部分股票将于２０１０年４月２８日起开始流通上市。本次网下向询价对象配售发行的７００万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 |
| 增加 | 减少 |
| 一、有限售条件股份 | １０７，０００，０００ | － | ７，０００，０００ | １００，０００，０００ |
| １、境内非国有法人持股 | １００，０００，０００ | － | － | １００，０００，０００ |
| ２、境外法人持股 | ０ | － | － | ０ |
| ３、网下配售股份 | ７，０００，０００ | － | ７，０００，０００ | ０ |
| 二、无限售条件股份 | ２８，０００，０００ | ７，０００，０００ | － | ３５，０００，０００ |
| 三、股份总数 | １３５，０００，０００ | ７，０００，０００ | ７，０００，０００ | １３５，０００，０００ |
特此公告
上海柘中建设股份有限公司董事会
２０１０年４月２６日
