股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１０－００５
股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５
武汉钢铁股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
暨召开２００９年度股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１０年４月２３日在武钢宾馆召开，应到董事１１人，实到董事８人。董事马启龙先生因工作原因未能出席董事会，委托董事胡望明先生代为出席表决，董事彭辰先生因工作原因未能出席董事会，委托董事胡望明先生代为出席表决，独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，委托独立董事张龙平先生代为出席表决，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议通过了以下议案：
一、《２００９年度及２０１０年一季度总经理工作报告》
２００９年全年生产铁１３４２．８８万吨、钢１３６９．４３万吨、材１２５３．８３万吨，实现营业收入５３７．１４亿元。
表决结果：全体董事一致同意。
二、《２００９年度财务决算报告》
２００９年末公司资产总额为７３３．２４亿元，负债总额为４５９．７０亿元，归属于母公司股东的权益为２７２．７２亿元，全年实现利润总额１９．５７亿元。
表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交２００９年度股东大会审议。
三、《２０１０年度预算方案》
２０１０年预计全年生产铁１６３０万吨、钢１７０５万吨、材１６０５万吨，预期实现营业收入６７８亿元。
表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交２００９年度股东大会审议。
四、《关于２００９年年末资产减值准备计提的议案》
２００９年１２月３１日存货跌价准备账面余额为２２８，２５２，８４１．５９元，其中本期计提存货跌价准备为５８，２２３，３７２．６８元。２００９年１２月３１日固定资产减值准备账面余额为２５，４４５，５５１．４６元，其中本期计提固定资产减值准备１１，７９５，４５５．９０元。
表决结果：全体董事一致同意。
五、《关于公司２００９年全年资产处置核销的报告》
２００９年全年公司共报废核销固定资产原值２３２，０２６，３２９．２７元，净值５３，１８０，１０７．１８元，变现价值７９，６７７，４２１．７５元，净收益２６，４９７，３１４．５７元。
表决结果：全体董事一致同意。
六、《２００９年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司２００９年度实现净利润１，２０８，４７０，１２７．７９元，提取１０％的法定盈余公积金１２０，８４７，０１２．７８元，加上２００９年初公司未分配利润１０，３０４，３８７，８８３．９４元，减去发放的２００８年度现金股利１，７２４，３９３，５１３．２６元，截止２００９年１２月３１日，公司未分配利润余额为９，６６７，６１７，４８５．６９元。
董事会利润分配预案为：以公司实施２００９年度利润分配时的股权登记日总股份数为基数，向全体股东每１０股分派现金红利１元（含税），分红总额７８３，８１５，２３３．３０元。
表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交２００９年度股东大会审议。
七、《２００９年年度报告及其摘要》
《２００９年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《２００９年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交２００９年度股东大会审议。
八、《关于２０１０年固定资产投资计划的议案》
根据公司“满负荷、低成本、高质量、调结构”的十二字方针，结合公司２０１０年度生产经营计划安排和公司资金状况，公司拟安排２０１０年固定资产投资计划共３２．５８亿元。
表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交２００９年度股东大会审议。
九、《关于２０１０年日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事回避表决，非关联董事一致同意。该议案尚须提交２００９年度股东大会审议。
十、《关于聘任会计师事务所的议案》
公司董事会同意支付中瑞岳华会计师事务所２００９年度财务报告审计费和内控报告审核费合计人民币２４０万元。差旅费、通讯费及复印费不再另外支付。
经审计委员会推荐，董事会审议通过继续聘任中瑞岳华会计师事务所为本公司２０１０年会计报表审计机构。
表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交２００９年度股东大会审议。
十一、《２０１０年一季度报告》
表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十二、《２００９年度内部控制自我评价报告》
表决结果：全体董事一致同意。《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》和中瑞岳华会计师事务所对本公司内部控制的《内部控制鉴证报告》见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
十三、《２００９年度企业社会责任报告》
表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十四、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十五、《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十六、《外部单位报送信息管理制度》
表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十七、关于聘任高管人员的议案
由于工作需要，经公司研究，推荐邹继新先生任公司副总经理兼生产技术部部长。
邹继新，男，汉族，湖北监利人，１９６８年７月出生，大学学历，硕士学位， 高级工程师，１９８９年７月参加工作，１９９５年５ 月加入中国共产党，１９８９年７月至１９９７年１１月任武汉钢铁公司二炼钢厂炼钢车间技术员、炉长、倒班段长；１９９７年１１月至２００３年９月任武钢公司二炼钢厂炼钢车间副主任；２００３年９月至２００４年４月任武汉钢铁（集团）公司钢铁公司二炼钢厂生产技术部副部长；２００４年４月至２００５年５月任武汉钢铁股份有限公司二炼钢厂生产技术部部长；２００５年５月至２００７年１０月任武汉钢铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师；２００７年１０月至２００８年６月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂副厂长兼三分厂厂长；２００８年６月至２００９年６月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长；２００９年６月至２０１０年３月任武汉钢铁股份有限公司总经理助理、炼钢总厂厂长。
表决结果：全体董事一致同意。
十八、关于召开２００９年度股东大会的议案
董事会决定：２０１０年５月２１日（周五）上午９时，在武钢宾馆召开２００９年度股东大会。会议详情见附件。
表决结果：全体董事一致同意。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司
董事会
２０１０年４月２７日
附件：
关于召开２００９年度股东大会的通知
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１０年４月２３日在武钢宾馆召开，会议决定召开２００９年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：２０１０年５月２１日（周五）上午９时
（三）会议地点：武钢宾馆
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议议题：
《２００９年度董事会工作报告》
《２００９年度监事会工作报告》
《２００９年度财务决算报告》
《２０１０年度预算方案》
《２００９年度利润分配预案》
《２００９年年度报告及其摘要》
《关于２０１０年日常关联交易的议案》
《关于２０１０年固定资产投资计划的议案》
《关于聘任会计师事务所的议案》
（六）本次会议出席对象：
１、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。
２、截止２０１０年５月１４日下午３时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。
（七）出席会议登记办法：
１、登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
２、登记时间
２０１０年５月１７日至５月２０日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。
３、登记地点
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
（八）其他事项：
会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（九）联系人：许书铭 何怡
联系电话：０２７－８６８０７８７３ ８６３０６０５１
传 真：０２７－８６３０６０２３
武汉钢铁股份有限公司
董事会
２０１０年４月２７日
授权委托书
兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司２００９年度股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | ２００９年度董事会工作报告 | | | |
| 议案二 | ２００９年度监事会工作报告 | | | |
| 议案三 | ２００９年度财务决算报告 | | | |
| 议案四 | ２０１０年度预算方案 | | | |
| 议案五 | ２００９年度利润分配预案 | | | |
| 议案六 | ２００９年年度报告及其摘要 | | | |
| 议案七 | 关于２０１０年日常关联交易的议案 | | | |
| 议案八 | 关于２０１０年固定资产投资计划的议案 | | | |
| 议案九 | 关于聘任会计师事务所的议案 | | | |
委托日期：２０１０年 月 日
注：１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；
２、若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。
股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１０－００６
股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５
武汉钢铁股份有限公司
２０１０年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易情况
（一）预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 序号 | 关联交易类别 | 定价原则 | ２０１０年预计 |
| 预计交易总金额 | 占预计主营收入或主营成本的比例（％） |
| 一 | 采购商品 | 市场价、实际成本价、协议价 | ３，４９５，０７９．９４ | ４０．８９ |
| 二 | 销售商品 | 市场价 | ８４４，０８７．２１ | ９．６８ |
| 三 | 接受劳务 | 市场价 | ２０２，３０７．５１ | ２．３７ |
| 四 | 支付贷款利息 | 中国人民银行规定利率 | ３８，４６４．７８ | |
| 五 | 收取存款利息 | 中国人民银行规定利率 | １，７５５．００ | |
（二）预计各关联交易类别的关联方
１、预计本公司与以下关联单位有销售商品交易内容：（１）武汉钢铁（集团）公司；（２）武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司；（３）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司；（４）武钢集团武汉江北钢铁有限公司；（５）武汉钢铁集团汉阳精密带钢有限责任公司；（６）武钢集团襄樊钢铁长材有限公司；（７）武钢集团国际经济贸易总公司；（８）武汉钢铁集团矿业有限责任公司；（９）武汉钢铁集团交通运输有限责任公司；（１０）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司；（１１）武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司；（１２）武钢集团昆明钢铁股份有限公司；（１３）武汉钢铁建工集团有限责任公司；（１４）柳州武钢钢材加工有限公司；（１５）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司；（１６）武钢集团武汉冶金重工有限公司；（１７）武汉钢铁重工集团有限公司；（１８）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司．
２、预计本公司与以下关联单位有采购交易内容：（１）武汉钢铁（集团）公司；（２）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司；（３）武钢集团武汉江北钢铁有限公司；（４）武汉钢铁集团汉阳精密带钢有限责任公司；（５）武钢集团国际经济贸易总公司；（６）武汉钢铁集团矿业有限责任公司；（７）武汉钢铁集团交通运输有限责任公司；（８）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司；（９）武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司；（１０）武汉钢铁建工集团有限责任公司；（１１）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司；（１２）武汉钢铁重工集团有限公司；（１３）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司．
３、预计本公司与以下关联单位有综合服务交易内容：（１）武汉钢铁（集团）公司；（２）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司；（３）武钢集团国际经济贸易总公司；（４）武汉钢铁集团矿业有限责任公司；（５）武汉钢铁集团交通运输有限责任公司；（６）武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司；（７）武汉钢铁建工集团有限责任公司
４、预计本公司与以下关联单位有存贷款利息交易内容： 武汉钢铁集团财务有限责任公司。
（三）关联方介绍和关联关系
１． 关联关系
武钢股份的关联公司除武钢集团公司系公司的母公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一项规定的情形外，其他均同为集团公司的控制子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第二项规定的情形。
２． 基本情况
（１）武汉钢铁（集团）公司
法定代表人：邓崎琳；注册资本：４７．３９６１亿元；经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料生产、销售等；住所：武汉市青山区厂前。
（２）武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
法定代表人：邓崎琳；注册资本：４９．９８亿元；经营范围：矿山采矿；钢铁冶炼；金属压延加工及冶金副产品；民用煤气生产供应；炼焦化工；工业及民用房屋建筑；机械及配件制造和修理；汽车配件制造；建筑材料及其它非金属矿物制品制造；汽车装卸运输；汽车修理；冶金技术服务；商业、饮食住宿服务；服装加工；印刷；广告设计、制作；医用氧制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；住所：鄂州市鄂城区武昌大道１０５号。
（３）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司
法定代表人：宋世炜；注册资本：２亿元；经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；住所：洪山区东湖高新区关山路１６号。
（４）武汉钢电股份有限公司
法定代表人：彭辰；注册资本：人民币：９．９１５３亿元；经营范围 ：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发。（主兼营中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营）；住所：青山区厂前。
（５）武钢集团武汉江北钢铁有限公司
法定代表人：张翔；注册资本：６．０８０７亿元；经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造；住所：汉阳区鹦鹉大道２１９号。
（６）武汉钢铁集团汉阳精密带钢有限责任公司
法定代表人：罗钢；注册资本４，２５０万元；经营范围：冷轧精密钢带、合金钢带、涂镀带钢和带钢来料加工、带钢深加工、金属材料销售；兼营：普通货运、机械加工安装、瓶装液化石油气供应、技术进出口、货物进出口、代理进出口业务；住所：汉阳区红建村特１号。
（７）武钢集团襄樊钢铁长材有限公司
法定代表人：尹少群；注册资本为：１４，９３０万元，经营范围：冶金产品及其副产品、冶金铁矿产品、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；普通机械加工（不含需要专项审批的项目）；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储（不含危险品仓储）；冶炼及轧钢技术咨询服务；氧气生产、销售（仅限于襄阳区旭光路９号生产，有效期至２０１２年６月１１日止）；住所：湖北省襄樊市红光路２６号。
（８）武钢集团国际经济贸易总公司
法定代表人：朱江悦；注册资本：人民币３．６９４亿元；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司进出口的商品及技术除外；钢铁及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含危险品）的销售；压缩气体及液化气体、易燃液体（含丙酮）、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂（含高锰酸钾）、有毒品（含三氯甲烷）、腐蚀品（含盐酸、硫酸）批发；承办集团成员企业的中外合资经营合作生产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内贸易；住所：武汉市青山区和平大道９４５号。
（９）武汉钢铁集团矿业有限责任公司
法人代表：尹小鹏；注册资本：２５．２１８亿元，经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资；兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务。住所：青山区建设六路１０７号。
（１０）武汉钢铁集团财务有限责任公司
法定代表人：邓崎琳；注册资本：人民币１５亿元；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住址：湖北省武汉市青山区红钢城沿港路３号。
（１１）武汉钢铁集团交通运输有限责任公司
法定代表人：周丰年；注册资本：１．６０３９亿元；经营范围：普通货运；公路客运（仅限武钢公司通勤客运）；一类（大中型客、货车维修）、机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训；道路危险货物运输；货运代办、仓储服务；船舶代理业务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务；加工中餐。住所：武汉市青山区冶金大道１４号
（１２）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
法定代表人：黄志明；注册资本：４．０９２３亿元；经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工、设备铸造、制造、金属结构、汽车运输、窑炉检修、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。住所：青山区工农村。
（１３）武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司
法定代表人：祁和平；注册资本：６６２６万元；经营范围：粉末冶金制品制造、氧化炉料购销；粉末冶金专有技术服务；机械加工与检修工程；劳务服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。住所：武汉市青山区青化路２６号。
（１４）武钢集团昆明钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳；注册资本：２３．８４２６亿元； 经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。住所：云南省安宁市。
（１５）武汉钢铁建工集团有限责任公司
法人代表：汪平刚；注册资本：１．３８４８亿元；经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；Ｂ级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料、耐火材料深加工；汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务等。（国家有专项规定的项目审批方可经营）。住所：青山区冶金大道１２２号。
（１６）柳州武钢钢材加工有限公司
法定代表人：王少武；注册资本：６５００万元；经营范围：钢材剪切、加工、销售及仓储；冶金产品及其副产品销售。住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。
（１７）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司
法人代表人：熊时超；注册资本：６０６７万元；经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不含成品油）批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售；提供劳务服务；电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修；冶金机构设备安装、检修；办公用品、劳保用品、煤炭销售（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区红钢城１６街。
（１８）武钢集团武汉冶金重工有限公司
法人代表人：笪善桃；注册资本：５０００万元；经营范围：冶炼设备、输送机械、环保设备及配件制造；机械设备、仪器仪表及零配件销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制的货物的进出口业务）；重型金属结构、矿用掘进机械、水利电力设备及配件设计、制造、安装；模锻件、铸件生产；吊具、电磁盘制造、修理；仓储服务（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。住所：武汉市青山区厂前街青王路１０号。
（１９）武汉钢铁重工集团有限公司
法定代表人：严开勇；注册资本：２．０７７１亿元；经营范围：机械设备、备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、冶金机械设备、闲置机电设备销售。住所：武汉市青山区厂前。
（２０）广西钢铁集团有限公司
法定代表人：邓崎琳；注册资本：４６８．３７亿元；经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售（以上范围仅限取得许可证得营业单位经营）；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。住所：广西南宁市民族大道３８－３号。
（２１）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司
法定代表人：黄辉；注册资本：１８亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所：青山区厂前。
（２２）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
法定代表人：陈建生；注册资本：１８１．９９８７亿元；经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所：平顶山市矿工中路２１号院。
二、定价政策和定价依据
根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
１． 武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢股份公司的关联方，特别是国贸公司，通过长期以来的经营，在国际市场上建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道，并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利用了武钢国贸的进出口业务的专业优势，提高了采购质量、管理效率和用户服务水平，降低了购销成本。
２． 武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥了集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营成本。
３． 武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。
（二）对武钢股份的影响
武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
四、关联交易协议签署情况
武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
五、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在对有关情况进行了解的基础上，本着认真负责的态度，现就公司第五届董事会第九次会议审议的《关于２０１０年日常关联交易的议案》事项发表独立意见如下：
１． 公司２０１０年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第九次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。
２． 公司２０１０年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司
董事会
２０１０年４月２７日
股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１０－００７
股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５
武汉钢铁股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１０年４月２３日在武钢宾馆召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持，应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了以下议案：
１、审议《武钢股份２００９年度监事会工作报告》；
２、审议《２００９年年度报告及其摘要》；
３、审议《２０１０年一季度报告》；
４、审议《２００９年度内部控制自我评价报告》；
５、审议《关于２０１０年日常关联交易的议案》。
二、监事会对《公司２００９年年度报告》审核意见如下：
１、《公司２００９年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
２、《公司２００９年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、公正。
３、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，《公司２００９年年度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会前，与会监事列席了公司董事会五届九次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督，董事会在表决《关于２０１０年日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避。
武汉钢铁股份有限公司
监事会
二○一○年四月二十七日
