证券代码：００２２２３ 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：２０１０－００７

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 ２０１０ 年４ 月２４ 日上午９：３０ 在公司二楼会议室召开。公司于２０１０年４月１４ 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第一届董事会第六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票。会议应到董事９ 名， 实际出席会议董事８ 名（独立董事姜峰先生因公出差未能参加本次会议，委托独立董事刘丹萍女士代为行使表决权）。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长吴光明先生主持。经与会董事以投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议关于公司《２００９年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　二、审议关于公司《２００９年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　公司独立董事姜峰先生、刘丹萍女士、孔玉生先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２００９年度股东大会上述职。

　　公司《独立董事述职报告》全文详见２０１０年４月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　三、审议关于《公司２００９年度财务决算报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　２００９年公司合并报表主要指标：营业收入全年实现５３，７８８．１６万元，同比增长３４．０１％；利润总额１１，８１０．９８万元，同比增长６０．３２％；利润净额１０，１１４．２８万元，每股收益为０．６５元；年末未分配利润为１０，６７２．６４万元。

　　２０１０年预计实现营业收入７．５０亿元，预计实现税后利润１．５０亿元。

　　本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　四、审议关于《公司２００９年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《公司２００９年度报告摘要》刊登于２０１０年４月２７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２００９年度报告全文》详见２０１０年４月２７日巨潮资询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　五、审议关于《公司２００９年度利润分配预案》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　根据信永中和会计师事务所有限公司出具的ＸＹＺＨ／２００９ＳＨＡ１０１５号标准无保留意见审计报告，本公司２００９年度经审计的税后利润（母公司）为人民币１０，０５４．２４万元，提取盈余公积金 １，００５．４２ 万元，加上年初未分配利润５，７４３．８２万元，扣除当年已分配普通股股利 ４，１２０ 万元，本年度可供分配的利润为 １０，６７２．６４万元。公司拟以本年度末１５，４５０万股为基数，用未分配利润每１０股派发现金１元，以资本公积金转增股本，每１０股转增６股，向全体股东实施分配，共计分配利润１，５４５万元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

　　本议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　六、审议关于修改公司章程的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　原公司章程第六条：公司注册资本为人民币１５，４５０万元，实收资本１５，４５０万元。

　　修改为：第六条：公司注册资本为人民币２４，７２０万元，实收资本２４，７２０万元。

　　原公司章程第十八条：股份总数为１５，４５０万股， 均为普通股， 并以人民币标明面值。

　　修改为：第十八条：股份总数为２４，７２０万股， 均为普通股， 并以人民币标明面值。

　　原公司章程第一百四十三条：公司设监事会。监事会由３名监事组成， 监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　修改为：第一百四十三条：公司设监事会。监事会由５名监事组成， 监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　七、审议关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　信永中和会计师事务所于２００７、２００８、２００９年为我公司提供年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所为本公司提供２０１０年度的财务审计服务。

　　本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　八、审议关于董事会换届的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　公司第一届董事会任期将于２０１０年６月１４日届满，为了顺利完成本次换届选举，公司提名委员会提名吴光明、陈坚、吴光平、眭秀华、刘红权、胡明龙、刘丹萍、孔玉生、张勇为第二届董事会董事候选人，其中刘丹萍、孔玉生、张勇为独立董事候选人。提名委员会已充分了解上述董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，认为其符合现行法律的有关规定和公司的实际需要。第二届董事会候选人简历详见附件。

　　本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　九、审议关于独立董事津贴的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　提议公司独立董事的津贴为８万元／年，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

　　本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　十、审议关于《公司２０１０年第一季度报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《公司２０１０年第一季度报告》全文刊登于２０１０年４月２７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议关于《公司２００９年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》详见２０１０年４月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、审议关于《公司２００９年度募集资金使用情况报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》详见２０１０年４月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、审议关于《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》详见２０１０年４月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、审议关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见２０１０年４月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十五、审议关于《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见２０１０年４月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十六、审议关于提议召开公司２００９年度股东大会的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　公司董事会提议召开２００９年度股东大会，《关于召开２００９年度股东大会通知》刊登于２０１０年４月２７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　２０１０ 年４ 月２７ 日

　　附件：

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第二届董事会董事候选人简历

　　吴光明先生：４８岁，ＥＭＢＡ在读，中国医疗器械行业协会副会长，丹阳慈善会副会长，获民政部颁发的第二届中国“爱心捐赠奖”。曾任丹阳城镇医疗电子仪器厂厂长、丹阳医用器械厂厂长，１９９８年至今任本公司董事长兼总经理。吴光明先生为公司实际控制人，持有本司股份２０，３３９，５５０股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴光平先生：４５岁，大专学历，工程师。１９８０年至今任职丹阳市自来水公司，历任施工员、科长、经理助理、副书记、副经理、书记、经理。现任本公司董事。吴光平先生为公司实际控制人吴光明先生的弟弟，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈坚先生：４１岁，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售总监，２００４年至今任职本公司，历任总经理助理兼人力资源部经理、副总经理，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。陈坚先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　眭秀华先生：４０岁，研究生学历（ＥＭＢＡ），１９９８年任职本公司，历任销售员，市场部经理，现任本公司董事、内销部经理。眭秀华先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘红权先生：４２岁，研究生学历（ＭＢＡ）。曾任洛阳北方技术中心项目经理，奇瑞汽车股份有限公司项目经理、高级项目管理师。０８年８月到本公司工作，负责营运及新品开发工作，现任本公司副总经理。刘红权先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡明龙先生：４１岁，大学本科学历，工程师。毕业于重庆大学，曾担任总装备部某基地军务装备少校参谋；１９９８年至２０１０年任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，历任销售工程师、成都办事处主任，华东大区经理、国内销售总监、国内市场总监、副总裁。２０１０年４月加入本公司。胡明龙先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘丹萍女士： ５２岁，大学本科，首都经济贸易大学经济学教授、硕士生导师，中国人民大学风险资本与网络经济研究中心研究员、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员，中国成套设备进出口股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。刘丹萍女士与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孔玉生先生：４７岁，中共党员，财务管理专业博士研究生学历，江苏大学会计学教授、博士生导师，非执业注册会计师。１９８６年９月任职江苏大学（原江苏理工大学），任管理分院会计教研室讲师、工商管理学院会计系主任，现任江苏大学财经学院副院长，江苏省高校跨世纪学科带头人。担任江苏索普化工股份有限公司独立董事；本公司独立董事。孔玉生先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张勇先生：３８岁，金融硕士学位，会计师中级职称 。１９９５年毕业于上海财经大学，并于２００３年获得澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士学位，是香港财经分析师协会会员，并持有美国特许金融分析师（ＣＦＡ）特许状。？张勇先生曾先后在上海花王有限公司，诺基亚中国投资有限公司，和贝塔斯曼直接集团从事会计，税务和财务分析工作。张勇先生是美国开普兰国际教育集团（ＫＡＰＬＡＮ）兼职金融培训讲师，曾为多家国内知名券商和基金提供财务金融建模课程培训。张勇先生现任上海美智荐投咨询公司执行董事，负责公司的直接投资和财务顾问工作。张勇先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２２２３ 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：２０１０－００８

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议决议，公司决定于２０１０ 年５ 月１８ 日召开公司２００９年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　１、会议时间：２０１０ 年５ 月１８ 日上午９：３０ 开始，会期半天

　　２、会议地点： 江苏省丹阳市云阳工业园公司二楼会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议投票方式：现场投票

　　５、股权登记日：２０１０年５ 月１２ 日

　　二、本次会议的审议事项：

　　１、审议关于《公司２００９年度董事会工作报告》的议案

　　２、审议关于《公司２００９年度监事会工作报告》的议案

　　３、审议关于《公司２００９年度财务决算报告》的议案

　　４、审议关于《公司２００９年度报告及其摘要》的议案

　　５、审议关于《公司２００９年度利润分配方案》的议案

　　６、审议关于修改公司章程的议案

　　７、审议关于聘任会计师事务所的议案

　　８、审议关于公司董事会换届的议案

　　９、审议关于公司监事会换届的议案

　　１０、审议关于独立董事津贴的议案

　　【注】：议案８、议案９关于任命公司董事、监事的议案实行累计投票办法进行选举。

　　本公司独立董事将在本次股东大会上进行２００９ 年度述职。

　　三、本次会议出席对象：

　　１、截止２０１０年５ 月１２ 日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　四、参加现场会议登记方法：

　　１、参会登记时间：２０１０年５月１４日－５月１７日（上午８：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）。

　　２、会议登记地点：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司证券办公室

　　３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

　　或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单

　　等持股凭证登记；

　　６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

　　五、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、联系方式

　　公司地址：江苏省丹阳市云阳工业园 邮编：２１２３００

　　联系人：陈坚、刘红祥

　　电 话：０５１１１－８６９００８０２ ０５１１－８６９００８７６

　　传真号：０５１１－８６９００８０３

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２７日

　　附件：授权委托书（格式）

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　２００９年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０ 年５ 月１８ 日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司２００９ 年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　■

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　(下转D126版)