证券代码：０００４９８ 证券简称： ＊ＳＴ丹化 公告编号：２０１０－１２

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　第五届十一次董事会决议公告

　　公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　丹东化学纤维股份有限公司第五届十一次董事会会议通知于２０１０年４月１４日以通讯方式向全体董事发出， ２０１０年４月２５日在公司三楼会议室召开，７名董事均出席了会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过决议如下：

　　一、《公司２００９年年度报告及摘要》。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、《公司２００９年度董事会工作报告》。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、《公司２００９年度财务决算报告》。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、《公司２００９年度利润分配预案》。

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２００９年度净利润为２７，３９１．６２万元，加上年初的未分配利润－１３４，６９７．１６万元，可供股东分配的利润为－１０７，３０５．５４万元。公司董事会提议２００９年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此预案须经公司２００９年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为，２００９年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　公司董事会拟继续聘请立信大华会计师事务所有限公司担任公司２０１０年审计机构，年审计费用４０万元。２００９年已支付年审计费用４０万元。该议案公司独立董事未提出异议。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　以上五项需提交股东大会审议。

　　六、《公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十五日

　　证券代码：０００４９８ 证券简称： ＊ＳＴ丹化 公告编号：２０１０－１３

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　第六届二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丹东化学纤维股份有限公司第六届二次监事会会议通知于２０１０年４月１４日以通讯方式发出， ２０１０年４月２５日在公司三楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　１、审议通过了《公司２００９年度监事会工作报告》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了《公司２００９年年度报告及摘要》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　５、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　６、关于更换监事的议案

　　鉴于监事宋枫已到退休年龄，监事会提名赵盛君为监事，简历如下 ：

　　赵盛君，男，５８岁，曾任丹东化纤公司综合部部长、丹东化纤公司人力资源部部长、现任丹东化纤公司综合处处长、丹东化纤公司职工监事。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　７、《公司内部控制自我评价报告》

　　公司监事会认为：公司的内部控制与中国证监会的要求还存在较大差距，由于公司连续三年亏损，股票已被暂停上市，公司将在实现企业重组并恢复上市后，逐步建立和完善企业内控制度，规范和提高企业内控水平。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年四月二十五日