本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第二十次会议通知于２０１０年４月１５日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１０年４月２５日上午９：３０在深圳市五洲宾馆嵩山厅召开。参加会议应到董事十一人，实到董事九人，董事刘林峰先生因出差外地缺席本次董事会，授权委托董事杨奋勃先生出席并行使表决权；独立董事张鑫淼女士因工作关系未能出席本次会议，授权委托独立董事邵良志先生出席并行使表决权。会议由董事长李钢先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《２００９年度董事会工作报告》；

本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

二、《董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的２００９年审计报告意见的说明》：

具体内容详见附件１。

本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

三、《２００９年年度报告》及其摘要；

本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见同日刊登与巨潮网公告ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，本议案需提交股东大会审议。

四、《２００９年内部控制的自我评价报告》；

本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见同日刊登与巨潮网公告ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、《２００９年度总裁工作报告》；

本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

六、《２００９年度财务决算报告》；

本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见同日刊登与巨潮网公告ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，本议案需提交股东大会审议。

七、《２００９年度利润分配预案》：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司２００９年度净利润合并报表１０，６１６．０８万元，母公司净利润１０，５７５．７５万元。本年度不作利润分配及不转增资本公积。

本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于向深圳证券交易所申请公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２００９年度亏损１０５７５．７５万元，鉴于公司２００８年、２００９年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理，公司将于２００９年４月２７日停牌一天，公司股票交易自２００９年４月２８日起实行退市风险警示的特别处理，证券简称由“ＳＴ中华Ａ、ＳＴ中华Ｂ”变更为“＊ ＳＴ中华Ａ、“＊ ＳＴ中华Ｂ”，证券代码不变，股票日涨跌幅限制为５％。

２００９年公司通过多方努力，于２０１０年３月１８日实施了公司公积金定向转增股本及股权分置改革方案，为公司的重组工作扫除了障碍。鉴于新破产法的实施，２０１０年１月公司大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司依照《破产法》的规定，向深圳市中级人民法院提出要求对本公司进行重整的申请，目的是希望通过重整使本公司恢复并进一步改善持续经营能力，目前法院正在审查之中。同时，本公司在进一步提升经营业绩，力争２０１０年实现扭亏。

本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

九、《关于公司经营班子２００９年度奖励的议案》：

具体内容见附件２，本议案需提交股东大会审议。

本议案赞成９票，反对０票，弃权０票。

十、《关于计提２０１０年度董事会专项基金的议案》： ２００９年度公司营业收入总额为２６０，９０８，１０８．８２元，根据公司《董事会专项基金管理暂行办法》，计提２０１０年度公司董事会基金总额为１，３０４，５４０．５４元。

本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十一、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

具体内容详见附件３，本议案需提交股东大会审议。(下转C12版)