证券代码：０００６６８ 证券简称：荣丰控股 公告编号：２０１０－０５
荣丰控股集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１０年４月２３日召开。会议通知已于２０１０年４月１３日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席董事会议并行使表决权的董事有王征、盛小宁、王焕新、刘登华、栾振国、苗立胜、常清、邵九林、丁强、汤俊、李荣华、黄建森共计１２名。独立董事丁强、董事汤俊由于工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事邵九林、董事李荣华代为出席董事会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《二ＯＯ九年度总经理工作报告》。
１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
二、审议通过《二ＯＯ九年度董事会工作报告》。
１２票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
以上议案将提请公司２００９年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于二ＯＯ九年财务决算与二Ｏ一Ｏ年财务预算方案的议案》。
１２票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
以上议案将提请公司２００９年度股东大会审议通过。
四、审议通过《关于二ＯＯ九年度利润分配预案的议案》。
根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字（２０１０）５４６号无保留意见审计报告，截止２００９年１２月３１日，公司实际可供股东分配的利润为１１２，４０６，６８１．８３ 元。
根据公司实际情况，２００９年度利润分配预案为：以２００９年１２月３１日股本１４６，８４１，８９０股为基数，每１０股派现０．７元（含税），共分配现金红利１０，２７８，９３２．３０ 元，不送股，也不实行公积金转增股本。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００９年度股东大会审议通过。
五、审议批准《二ＯＯ九年度报告及摘要》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００９年度股东大会审议通过。
六、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见，详细内容见２０１０年４月２７日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《内部控制自我评价报告》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
独立董事及董事会审计委员会认为：武汉众环会计师事务所具备证券期货业从业资格，为本公司提供的年度审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担本公司审计工作的能力。因此，审计委员会提议续聘武汉众环会计师事务所为公司２０１０年年审机构，报酬为人民币四十万元。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００９年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于召开公司２００９年年度股东大会的议案》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
九、审议批准《二Ｏ一Ｏ年度一季度报告》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○一○年四月二十三日
证券代码：０００６６８ 证券简称：荣丰控股 公告编号：２０１０－０６
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司根据公司第六届董事会第六次会议决议，决定召开２００９年度股东大会。本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，现将会议相关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
１、会议召开时间：
现场会议召开时间为：２０１０年５月１８日上午１０：００
２、股权登记日：２０１０年５月１４日
３、现场会议召开地点：上海虹桥迎宾馆
４、召集人：公司董事会
５、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
６、会议出席对象
（１）凡２０１０年５月１４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次临时股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
１、审议《二ＯＯ九年度董事会工作报告》；
２、审议《二ＯＯ九年度监事会工作报告》；
３、审议《关于二ＯＯ九年财务决算与二Ｏ一Ｏ年财务预算方案的议案》；
４、审议《关于二ＯＯ九年度利润分配预案的议案》；
５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
６、审议《二ＯＯ九年度报告及摘要》；
此外公司独立董事将在大会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及公司第六届监事会第五次会议审议通过。
三、本次股东大会会议登记方法
１、登记时间：２０１０年５月１７日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００）
２、登记方式：
（１）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（４）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。
（５）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
３、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司证券部。
信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：中国北京广安门外大街３０５号八区Ａ２楼１０层
联系人：周先生
邮政编码：１０００５５
联系电话：１３８１００２７３７２
传真：０１０－５１７５７６６６
四、其他事项：
会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月２３日
附件：
荣丰控股集团股份有限公司２００９年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司２００９年度股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：２０１０年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：０００６６８ 证券简称：荣丰控股 公告编号：２０１０－０７
荣丰控股集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于２０１０年４月２３日召开。会议通知已于２０１０年４月１３日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场监事会议并行使表决权的监事有周庆祖、武舸、金文毅共计３名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《二ＯＯ九年度监事会工作报告》。
３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
以上议案将提请公司２００９年度股东大会审议通过。
二、审议通过《关于二ＯＯ九年财务决算与二Ｏ一Ｏ年财务预算方案的议案》。
３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
以上议案将提请公司２００９年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于二ＯＯ九年度利润分配预案的议案》。
根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字（２０１０）５４６号无保留意见审计报告，截止２００９年１２月３１日，公司实际可供股东分配的利润为１１２，４０６，６８１．８３ 元。
根据公司实际情况，２００９年度利润分配预案为：以２００９年１２月３１日股本１４６，８４１，８９０股为基数，每１０股派现０．７元（含税），共分配现金红利１０，２７８，９３２．３０ 元，不送股，也不实行公积金转增股本。
３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
以上议案将提请公司２００９年度股东大会审议通过。
四、审议批准《二Ｏ一Ｏ年度一季度报告》。
监事会认为：公司２０１０ 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
３票同意、０票反对、０票弃权。
五、审议批准《二ＯＯ九年度报告及摘要》。
监事会认为：公司２００９ 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
３票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００９年度股东大会审议通过。
六、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。
监事会认为：公司内部控制制度完善、实施有效，总体上符合国家有关法律法规和中国证监会、深交所等监管部门的要求。
３票同意、０票反对、０票弃权。
七、审议通过《关于召开公司２００９ 年年度股东大会的议案》。
３票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司监事会
二○一○年四月二十三日
证券代码：０００６６８ 证券简称：荣丰控股 公告编号：２０１０－０９
荣丰控股集团股份有限公司
关于提前刊登定期报告的说明
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司２０１０年一季度报告预约披露时间为２０１０年４月２８日，因公司相关工作提前，特改于２０１０年４月２７日刊登一季度报告。
特此说明。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十三日
