本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年4月23日收到卞海波先生辞去本公司董事职务的申请。

　　卞海波先生因个人原因辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职自2010年4月23日起正式生效。卞海波先生辞去董事职务后，目前仍在公司控股子公司深圳市证通金信科技有限公司任职。

　　卞海波董事的辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举。

　　公司董事会对卞海波先生在董事任职期间对公司发展所作的贡献表示感谢。

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十七日