本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年3 月29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2009 年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2009 年年度股东大会于2010 年4月26 日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长柯良节先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人3 名，代表有表决权的股份数为60,000,100 股，占公司有表决权股份总数的75%。公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年度董事会工作报告》。

　　独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　表决结果：同意票60,000,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议并通过《深圳浩宁达仪表股份有限公司监事会2009 年度工作报告》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3、审议并通过《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度报告》全文详见3月29日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn；《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年度报告摘要》全文详见3月29日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、审议并通过了《 2009年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议并通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2009年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议并通过《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2009年度以公司首次公开发行后的总股本8000万普通股股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 6.5元（含税），共计派发5200万元,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

　　7、审议并通过《关于使用部分超额募集归还银行贷款和补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　8、审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　9、审议并通过《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司修改<章程>的议案》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　10、审议并通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为深圳浩宁达仪表股份有限公司2010年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　11、审议并通过《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于增加公司注册资本并变更公司工商登记的议案》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　12、审议并通过《关于调整公司独立董事津贴报酬的议案》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　13、审议并通过《关于会计师事务所选聘制度的议案》。

　　表决结果：同意票60,000,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经广东华商律师事务所李韶峰律师现场见证，并出具法律意见认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。会议形成的《深圳浩宁达仪表股份有限公司二○○九年年度股东大会的决议》合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司二○○九年年度股东大会决议》。

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会

　　2010年4月27日