本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

　　2、本次会议召开10日前公司控股股东鲁楚平先生向董事会提交2009年年度股东大会临时提案,审议《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目的议案》，公司董事会于2010年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于增加2009年年度股东大会临时提案的公告》。本次提交的临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年4月25日上午9：30

　　2、召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区 ）

　　3、召开方式：现场记名表决

　　4、召集人：中山大洋电机股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长鲁楚平先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：

　　公司总股份数为252,000,000股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共8名，代表股数为188,200,900股，占公司总股本的74.68%。

　　2、其他到会情况：

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、保荐机构、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》的议案。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》的议案。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　3、审议通过了《2009年度财务决算报告》的议案。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　4、审议通过了《2010年度财务预算报告》的议案。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　5、审议通过了《2009年年度报告及摘要》的议案。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　6、审议通过了《2009年度利润分配预案》的议案。该议案为特别决议提案，同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，超过了有效表决权总数的三分之二；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　7、审议通过了《关于调整募集资金投入计划的议案》。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　8、审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘》的议案。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　9、审议通过了关于制定《中山大洋电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　10、审议通过了关于制定《中山大洋电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核操作方案》的议案。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　11、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　12、审议通过了《修改公司章程的议案》。该议案为特别决议提案，同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，超过了有效表决权总数的三分之二；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　13、审议通过了《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目》的议案。同意188,200,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事宋春杰先生受独立董事黄洪燕先生、袁海林先生、李师左先生委托向大会作了《独立董事2009年度述职报告》。各位独立董事分别就出席董事会和股东大会情况、2009年度发表独立意见情况、保护投资者权益工作、专业委员会工作情况等方面作了履职报告。《独立董事2009年度述职报告》全文刊载于2010年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所杨志恒律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席、列席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。《关于中山大洋电机股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2010年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　七、备查文件

　　1、中山大洋电机股份有限公司2009年年度股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　2010年4月27日