证券简称：营口港 证券代码：６００３１７ 编号 临 ２０１０－０１３

　　营口港务股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　暨召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于２０１０年４月１５日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于２０１０年４月２６日以通讯表决方式召开。会议应表决董事１２人，实表决董事１２人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议表决并一致通过如下决议：

　　一、２０１０年第一季度报告

　　２０１０年第一季度报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于公司与国投交通公司合作的议案

　　根据发展需要，公司拟与国投交通公司合作，组建营口新港石化码头有限公司。公司拟以一港池１１＃－１５＃码头及相关资产出资，以２００９年１２月３１日为评估基准日，根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和［２０１０］评字第０１００３号和中天和［２０１０］评字第０１００４号资产评估报告，上述资产的评估总值为２５３，５６０．６５ 万元，负债为２７，０００万元，净资产为２２６，５６０．６５ 万元；国投交通公司以现金２７，４３４．９０万元出资；双方合资设立营口新港石化码头有限公司，依照出资比例，股份公司占股８９．２０％，国投公司占股１０．８０％。

　　该合资公司主要经营油品及液体化工品的储存、装卸。

　　关于上述合作事宜，拟提交股东大会授权董事会负责执行及全权处理上述合作。

　　同意１２票，反对０票，弃权０票。该议案需提交股东大会审议。

　　三、关于公司４７＃商品汽车滚装码头改造的议案

　　为保证东北粮食外运的需求，提高营口港可持续发展能力，做好鲅鱼圈港区内部作业区域的功能调整，使散粮运输大部分集中在专用泊位，同时提高粮食装卸效率，避免粮食污染，保障粮食运输质量，缓解全港通用泊位不足的现状，公司拟对鲅鱼圈港区４７＃商品汽车滚装码头进行码头及装卸工艺改造，形成一个５万吨级粮食出口专用泊位，年设计通过能力为５００万吨，同时码头后方设置仓容为３０００吨的筒仓１３６个，总容量为４０万吨。

　　预计工程总投资约１１亿元，总投资收益率约为７．４６％。本项目具有财务盈利能力和清偿能力，项目的经济效益十分明显，抗风险能力较强。该泊位改造为粮食专业码头后，鲅鱼圈港区的商品汽车运输，将根据来港船型调整到其他泊位，能够满足商品汽车运输的要求。

　　同意１２票，反对０票，弃权０票。该议案需提交股东大会审议。

　　四、关于调整公司机构设置的议案

　　根据公司发展需要，为进一步加强管理，公司拟调整机构设置，新的公司组织结构图如下：

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　　五、关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

　　本公司召开２０１０年第一次临时股东大会的有关事项如下所述：

　　（一）会议时间及期限：２０１０年５月１４日上午９：００－１０：３０

　　（二）会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港务股份有限公司会议室

　　（三）会议将审议如下事项：

　　１、关于公司与国投交通公司组建合资公司的议案；

　　２、关于公司４７ ＃商品汽车滚装码头改造的议案。

　　（四）出席会议股东资格

　　２０１０年５月１０日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

　　委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。

　　（五）列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（六）出席会议登记办法：

　　１、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在辽宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于５月１３日前收到的方视为办理了登记手续。

　　２、登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路８号８２０室

　　３、登记时间：２０１０年５月１３日上午９：００－下午５：００

　　（七）其他事项：

　　１、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

　　２、联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路８号８２０室营口港务股份有限公司证券部

　　３、邮编：１１５００７

　　４、联系人：杨会君、李丽、赵建军

　　５、联系电话：０４１７－６２６８５０６ 传真：０４１７－６２６８５０６

　　同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　附件：授权委托书

　　本单位（本人），【】，为营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生／女士代为出席公司２０１０年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。

　　特此授权！

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证号码：【】

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：【】

　　２０１０年５月【】日

　　营口港务股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十六日