证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１０－０１７

　　深圳市机场股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第四届董事会第十三次会议于２０１０年４月２６日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前十个工作日书面通知，并将本次会议的议案提前十个工作日送达全体董事、监事。会议应收董事表决票９张，实收９张，其中独立董事３张。黄传奇董事长、汪洋、陈金祖、汤大杰、廖造阳、秦长生董事、张立民、袁耀辉、王彩章独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　１、公司２０１０年第一季度报告；

　　本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　２、关于向商业银行申请贷款授信额度的议案。

　　为满足深圳机场航站区扩建主体工程项目核准的要求，２００８年６月经２００８年第二次临时股东大会批准，公司向国内商业银行申请人民币１５亿元综合授信额度和人民币３２亿元贷款承诺函作为自有资金证明，截止目前上述授信额度和贷款承诺函已到期。依据公司目前的资金状况，为保证航站区扩建主体工程项目建设资金，公司决定向国内商业银行申请总额不超过人民币３０亿元的综合授信额度。

　　本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十六日