证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１０－０８
潍柴重机股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于２０１０年４月２４日上午９：３０在山东潍坊公司会议室召开了第四届董事会第三十二次会议（“会议”）；会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。
会议由公司董事刘会胜先生主持。本次会议应出席董事９名，其中５名董事亲自出席；谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生代为表决；韩俊生先生书面委托刘征先生代为表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：
１、审议通过《２００９年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
２、审议通过《独立董事述职报告》
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
３、审议通过《总经理工作报告》
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
４、审议通过《２００９年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
５、审议通过《２００９年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
６、审议通过《内部控制自我评价报告》
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
７、审议通过《公司与关联方２０１０年日常关联交易预计发生额》
该项议案涉及关联交易，关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。
该议案的表决结果为：同意４票；反对０票；弃权０票。
８、审议通过《关于２００９年度利润分配预案的议案》
根据公司实际财务状况，公司２００９度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，不进行分配，亦不进行公积金转增股本。
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
９、审议通过《关于聘任公司２０１０年度审计机构的议案》
同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１０年度审计机构，聘期为一年。
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
１０、审议通过《２０１０年一季度报告》
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
１１、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
１２、审议通过《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》
根据公司２０１０年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向相关银行申请及使用不超过５亿元人民币（或等值人民币）的总贷款额度，提请股东大会授权董事会根据公司的实际经营情况，在总贷款额度内决定使用贷款的对象以及使用贷款的额度，并授权董事长签署相关协议。
该授权自公司股东会决议通过之日起一年内有效。
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
１３、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》
因工作变动原因，钟耕会先生申请辞去公司副总经理职务。
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
１４、审议通过《关于召开２００９年年度股东大会的议案》
公司定于２００９年５月１８日上午９：３０在山东省潍坊市公司会议室召开２００９年年度股东大会，审议以下议案：
１、审议《２００９年度董事会工作报告》
２、审议《２００９年度监事会工作报告》
３、审议《２００９年年度报告全文及摘要》
４、审议《２００９年度财务决算报告》
５、审议《公司与关联方２０１０年日常关联交易预计发生额》
６、审议《关于２００９年度利润分配预案的议案》
７、审议《关于聘任公司２０１０年度审计机构的议案》
８、审议《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》
该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二○一〇年四月二十四日
证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１０－０９
潍柴重机股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于２０１０年４月２４日在山东潍坊公司会议室召开，会议通知于会议召开十日前以送达的方式发出。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席孙承平先生的主持下，经出席监事表决，通过了如下决议：
１、 审议通过《监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。
２、 审议通过《２００９年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。
３、 审议通过《２００９年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。
４、 审议通过《内部控制自我评价报告》
该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。
５、 审议通过《公司与关联方２０１０年日常关联交易预计发生额》
该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。
６、 审议通过《关于２００９年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。
７、 审议通过《２０１０年一季度报告》
该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。
潍柴重机股份有限公司
监事会
二○一〇年四月二十四日
证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１０－１１
潍柴重机股份有限公司
２０１０年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
一、预计２０１０年日常关联交易的基本情况
单位：元
| 关联交易种类 | 关联方 | 内容 | ２０１０年预计发生额 | 占同类交易的比例 | ２００９年发生额 |
销售 | 潍柴动力 | 零部件等 | ３４５，０００，０００．００ | １２．８％ | ２６９，７７７，７３６．６４ |
| 重庆潍柴 | 发动机等 | ２０，０００，０００．００ | ０．７％ | ３，２１４，３０７．４５ |
| 潍柴进出口 | 发动机等 | ２６０，０００，０００．００ | ９．６％ | １３４，２３３，８２７．９５ |
| 小计 | | ６２５，０００，０００．００ | ２３．１％ | ２５８，０５１，３４７．８６ |
购买 | 潍柴动力 | 发动机 | ２８０，０００，０００．００ | ８．６％ | ２５８，０５１，３４７．８６ |
| 潍柴动力 | 毛坯等 | ３１０，０００，０００．００ | ９．５％ | ２７５，６１３，９３９．４４ |
| 潍柴进出口 | 零部件等 | ８７，０００，０００．００ | ２．７％ | ３０，４２２，８１３．１４ |
| 潍柴道依茨 | 发动机 | １００，０００，０００．００ | ３．１％ | ５１，６０６，８４１．８３ |
| 重庆潍柴 | 毛坯 | ７２，０００，０００．００ | ２．２％ | ６６，９６１，５７８．７３ |
| 小计 | | ８４９，０００，０００．００ | ２６．１％ | ６８２，６５６，５２１．００ |
其他 | 潍柴控股 | 动能 | １４，０００，０００．００ | ５８．３％ | １１，７２７，５３７．５４ |
| 潍柴控股 | 综合服务 | １，８００，０００．００ | ７．５％ | １，０９４，４３７．０２ |
| 重庆潍柴 | 动能 | ６，０００，０００．００ | ２５．０％ | ４，７７２，９３２．７６ |
| 重庆潍柴 | 综合服务 | ２，２００，０００．００ | ９．２％ | ２，１２３，５９２．９０ |
| 小计 | | ２４，０００，０００．００ | １００％ | １９，７１８，５００．２２ |
二、关联方介绍和关联关系
（一）潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）
１、基本情况
注册地址：山东潍坊市奎文区民生东街２６ 号
注册资本：人民币１２亿元
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投资咨询；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展经营）。
２、与本公司的关联关系
目前，潍柴控股集团有限公司持有本公司股份８４，４６５，５００ 股，占本公司股份总额的３０．５９％，为本公司第一大股东。符合《股票上市规则》１０．１．３ 条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
３、履约能力分析
潍柴控股集团有限公司履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
４、日常关联交易总额
预计２０１０年公司与该关联方发生的动能服务费为１４，０００，０００．００元，综合服务费为１，８００，０００．００元。
（二）重庆潍柴发动机厂（以下简称“重庆潍柴”）
１、基本情况
注册地址：重庆市江津区德感镇前进街
经营范围：生产销售：柴油发电机及水泵机组、汽车配件、工程机械；销售柴油机。
２、与本公司的关联关系
重庆潍柴是公司第一大股东潍柴控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，其与公司构成关联关系。
３、履约能力分析
该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
４、日常关联交易总额
预计２０１０年公司与该关联方发生的中速机毛坯采购总额为７２，０００，０００．００元，动能服务费为６，０００，０００．００元，综合服务费为２，２００，０００．００元，发生的发动机销售总额为２０，０００，０００．００元。
（三）潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）
１、基本情况
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街１９７ 号甲
注册资本：人民币８３，３０４．５６８３万元
经营范围：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修；进出口。
２、与上市公司的关联关系
公司控股股东潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力１４．９２％的股份，为其第一
大股东，因此与本公司构成关联关系。
３、履约能力分析
该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
４、与该关联人及其附属企业进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与该关联方发生的发动机采购总额为２８０，０００，０００．００元，毛坯等采购总额为３１０，０００，０００．００元，发生的发动机零部件销售总额为３４５，０００，０００．００元。
（四）潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司（以下简称“潍柴道依茨”）
１、基本情况
注册地址：潍坊市奎文区北宫东街１２１ 号
注册资本：２０００万德国马克
（下转D43版）
