股票代码：００００３９ ２０００３９ 股票简称：中集集团 中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１０－０１５

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　第六届监事会二○一○年度第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会于２０１０年４月２６日在深圳中集集团研发中心召开二○一○年度第一次会议。公司现有监事三人，到会三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议形成以下决议：

　　选举吕世杰先生为本公司第六届监事会监事长。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

　　二○一○年四月二十七日

　　股票代码：００００３９、２０００３９ 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：ＣＩＭＣ ２０１０—０１７

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　二○○九年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

　　一、会议召开的情况

　　１．会议通知情况：本公司召开２００９年年度股东大会的通知刊登于２０１０年４月３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：ＣＩＭＣ ２０１０—００９）。

　　２． 召开时间：２０１０年４月２６日上午９：３０—１１：３０

　　３．召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

　　４．召开方式：现场投票表决

　　５．召集人：董事会

　　６．主持人：董事长傅育宁

　　７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

　　二、会议的出席情况

　　１．出席的总体情况：

　　股东（代理人）共１２９人，代表公司有表决权股份数１，４３４，１１１，９７５股，占公司有表决权股份总数的５３．８７％。

　　２．Ａ股股东出席情况：

　　Ａ股东及股东委托代理人１４名，代表有表决权股份数４３５，７９４，６９０股，占公司有表决权股份总数的１６．３７％；

　　３．Ｂ股股东出席情况：

　　Ｂ股东及股东委托代理人１１７名，代表有表决权股份数９９８，３１７，２８５股，占公司有表决权股份总数的３７．５０％。

　　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　（一）２００９年度董事会工作报告；

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　　（二）２００９年度监事会工作报告；

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　　（三）２００９年年度报告；

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　　（四）关于对下属子公司２０１０年度银行授信提供担保的议案；

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　　（五）关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供２０１０年度信用担保的议案；

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　　（六）关于下属控股子公司对集团内子公司２０１０年度银行授信提供担保的议案；

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　　（七）关于２００９年度利润分配、分红派息的议案；

　　经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，２００９年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润９５８，９６７，０００元，按２００９年１２月３１日本公司股本２，６６２，３９６，０５１股计算，每股收益为０．３６元。

　　根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为１，２６７，６２０，４９８．３９元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为１，９３２，８７４，２４１．６５元，提议２００９年度的分红派息预案为：以２００９年１２月３１日本公司股本总额２，６６２，３９６，０５１股为基数，每１０股分派现金 １．２０ 元（含税），共计分配股利３１９，４８７，５２６．１２元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为１，６１３，３８６，７１５．５３ 元。

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　　（八）关于聘任会计师事务所的议案；

　　聘任毕马威华振会计师事务所为２０１０年度会计报表审计的会计师事务所。

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　　（九）选举第六届董事会董事的议案；

　　选举傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰为本公司董事，任期自２０１０年４月到２０１３年４月。

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　　（十）关于选举第六届董事会独立董事的议案；

　　选举靳庆军、徐景安、丁慧平为本公司独立董事，任期自２０１０年４月到２０１３年４月。

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　　（十一）选举第六届监事会监事的议案

　　选举吕世杰、黄倩如为第六届监事会代表股东的监事，任期自２０１０年４月到２０１３年４月。

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　　四、律师出具的法律意见

　　１．律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　２．律师姓名：孙林、孔雨泉

　　３．结论性意见：本所认为，贵公司２００９ 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十七日