本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于２０１０年４月１６日以书面方式发出了关于召开第六届董事会第二十次会议的通知，第六届董事会第二十次会议于２０１０年４月２６日在公司１８楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、朱天发、肖龙云、燕如生，独立董事顾世群、莫玲、林睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过２０１０年第一季度报告。（９票同意、０票反对、０票弃权）

　　二、审议通过关于补选贺禄飞同志为公司第六届董事会董事候选人的议案。（９票同意、０票反对、０票弃权）

　　由于工作变动，同意肖龙云辞去公司董事职务，补选贺禄飞同志为公司第六届董事会董事候选人。

　　第二项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十六日

　　附：补选董事简历

　　贺禄飞：男、５０岁、本科，历任耒阳市遥田水电站保卫科科长，耒阳市联办冶炼厂厂长，耒阳市遥田水电站有限公司总经理助理、总经理。现任耒阳市国有资产投资经营有限公司董事长。

　　截止２０１０年４月２６日，贺禄飞持有公司股份４，１８０股；与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。