本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖钾肥股份有限公司四届十七次董事会会议通知于２０１０年４月１６日以传真、电子邮件方式发给各位董事。本次董事会于２０１０年４月２６日以通讯方式召开，会议应参加董事十一人，实际参会董事十一人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议公司２０１０年一季度报告的议案；

表决结果： １１票赞成， ０票反对，０票弃权。

二、审议公司控股子公司－青海盐湖发展有限公司拟出资成立酒店的议案；

鉴于近年来青海省省会西宁市旅游人口大量增加，酒店经营情况良好。本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司（以下简称发展公司，本公司持股比例５０．９１％），拟将把所属处于西宁市繁华地段胜利路的综合销售办公楼部分楼层用于酒店经营，拟注册名称海润酒店，拟注册资本１５００－２０００万元。此事项预计将为本公司带来较好收益。

表决结果： １１票赞成， ０票反对，０票弃权。

三、审议青海盐湖钾肥股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案；（详细见巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果： １１票赞成， ０票反对，０票弃权。

四、审议青海盐湖钾肥股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案；（详细见巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

青海盐湖钾肥股份有限公司

董事会

２０１０年４月２６日