本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的基本情况

　　1、召开时间：2010年4月26日上午9时30分

　　2、召开地点：杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·浙江英特药业有限责任公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：冯志斌董事长

　　6、会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份103,756,851股，占公司发行在外股份总数50.02%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出（列）席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以记名投票表决方式审议通过了《2009年年度报告》。

　　同意103,756,851股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的100％；反对0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％。

　　2、以记名投票表决方式审议通过了《2009年度董事会报告》。

　　同意103,756,851股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的100％；反对0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％。

　　3、以记名投票表决方式审议通过了《2009年度监事会报告》。

　　同意103,756,851股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的100％；反对0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％。

　　4、以记名投票表决方式审议通过了《2009年度财务报告》。

　　同意103,756,851股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的100％；反对0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％。

　　5、以记名投票表决方式审议通过了《2009年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现盈利31,408,290元。本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供分配的利润仍为负数。根据《公司法》和证监会的相关规定，公司亏损未全额弥补前不得向股东分配利润，决定不分配利润，未用于分红的资金用于弥补以前年度的亏损，补充公司流动资金。

　　同意103,756,851股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的100％；反对0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％。

　　6、以记名投票表决方式审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》。

　　同意103,756,851股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的100％；反对0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所杭州分所

　　2、律师姓名：何江良

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　2010年4月27日