证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2010-024

　　江苏金智科技股份有限公司

　　2009年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会，于2010年3月23日以公告形式发出通知，并于2010年4月13日发出补充通知暨提示性公告，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2010 年4 月26日下午14时在南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室召开，网络投票时间为：2010年4月25日-2010年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月25日下午15:00至2010年4月26日下午15:00的任意时间。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表76名，代表有表决权股份 71,217,200股，占公司有表决权总股份102,000,000股的 69.82 %，其中：出席现场投票的股东 19人，代表有表决权的股份 70,747,381 股，占公司总股本的69.36%；通过网络投票的股东 57人，代表有表决权的股份469,819 股，占公司总股本的 0.46%。

　　会议由公司董事会召集，董事长葛宁主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师、审计会计师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　三、议案的表决情况

　　会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2010年3月23日相关公告）：

　　1、会议以71,176,123票赞成，占出席会议有表决权股份的99.94%，6,200票反对、34,877票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

　　2、会议以71,175,623票赞成，占出席会议有表决权股份的99.94%，6,200票反对、35,377票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；

　　3、会议以71,175,623票赞成，占出席会议有表决权股份的99.94 %，6,200 票反对、35，377票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2009年度财务决算》；

　　4、会议以 71,211,300 票赞成，占出席会议有表决权股份的99.99%，5,400 票反对、500 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；

　　5、会议以 71,175,623票赞成，占出席会议有表决权股份的99.94 %，6,200 票反对、 35,377票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2010年度财务审计机构的议案》；

　　6、会议以71,175,623 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.94 %， 6,200 票反对、35,377票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2009年年度报告》及其摘要；

　　7、会议以71,175,623 票赞成，占出席会议有表决权股份的99.94%， 6,200 票反对、35,377票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》；

　　8、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第四届董事会普通董事：

　　（1）投票表决权 71,746,481票，占出席会议有表决权股份的 100.74%，选举通过葛宁先生为普通董事；

　　（2）投票表决权71,746,601 票，占出席会议有表决权股份的100.74 %，选举通过冯伟江先生为普通董事；

　　（3）投票表决权70,746,601 票，占出席会议有表决权股份的99.34 %，选举通过叶留金先生为普通董事；

　　（4）投票表决权69，746，601票，占出席会议有表决权股份的97.94%，选举通过丁小异先生为普通董事；

　　（5）投票表决权69，746，601票，占出席会议有表决权股份的 97.94 %，选举通过金勇先生为普通董事；

　　（6）投票表决权70,746,601 票，占出席会议有表决权股份的99.34%，选举通过贺安鹰先生为普通董事；

　　9、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第四届董事会独立董事

　　（1）投票表决权70,746,581票，占出席会议有表决权股份的99.34%，选举通过吴应宇先生为独立董事；

　　（2）投票表决权70,501,400票，占出席会议有表决权股份的98.99%，选举通过陈枫先生为独立董事；

　　（3）投票表决权 70,501,400票，占出席会议有表决权股份的98.99 %，选举通过张洪发先生为独立董事。

　　10、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事：

　　（1）投票表决权 70,746,581票，占出席会议有表决权股份的99.34%，选举通过陈钢先生为股东代表监事；

　　（2）投票表决权 69,718,781票，占出席会议有表决权股份的97.90%，选举通过华美芳女士为股东代表监事。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事吴应宇先生代表全体独立董事向大会作了2009年度工作的述职报告。

　　公司独立董事2009年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由江苏致邦律师事务所步兵律师、杭仁春律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的公司2009年度股东大会决议；

　　2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　3、公司2009年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　2010年4月26日

　　证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2010-025

　　江苏金智科技股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　公司于2010年4月26日召开职工代表大会，形成如下决议：

　　选举廖君女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。其个人简历如下：

　　廖君女士，中国国籍，29岁，本科学历，毕业于南京林业大学经济管理学院。2006年进入本公司，现任职于公司总经理工作部。未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告！

　　江苏金智科技股份有限公司监事会

　　2010年4月26日