证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2010-13

　　四川美丰化工股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年2月1日在四川省成都市皇冠假日酒店召开。会议应到董事8名，实到董事4名，董事胡代寿、付勇、张杰书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权，独立董事赵昌文书面委托独立董事杨天均代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以举手表决方式审议以下议案：

　　一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券具体发行方案的议案》。公司拟发行可转债的具体发行方案如下：

　　1、发行规模

　　本次发行可转债总额为65,000万元。

　　2、债券期限

　　自本可转债发行之日起5年。

　　3、债券利率

　　第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%。

　　4、初始转股价格

　　本次发行可转债初始转股价格以公布《募集说明书》之日前20个交易日公司A 股股票交易均价和前一交易日的均价的较高者为基础，上浮2％。

　　5、原股东配售的安排

　　本次发行可转债总额50%向原股东进行优先配售。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

　　6、发行方式

　　本次可转债发行采用向发行人原A 股股东实行优先配售和网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。本可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　7、募集资金专项存储账户

　　公司在招商银行股份有限公司成都天顺路支行开设了募集资金专项存储账户。

　　二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》。（详见公告编号：2010-15）

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十七日

　　证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2010-14

　　四川美丰化工股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第八次会议于2010年4月23日在成都总府皇冠假日酒店召开。会议应到监事8人，实到监事5人，监事曲宏明、杨雪梅书面委托监事苟莹出席会议并行使表决权，监事杨秀桥书面委托监事毛开贵出席会议并行使表决权。会议由监事会主席苟莹主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以举手表决方式审议以下议案：

　　一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券具体发行方案的议案》。

　　二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》。（详见公告编号：2010-15）

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司监事会

　　二○一○年四月二十七日