本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2010年4月26日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2010年第一季度报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、、审议通过《公司章程修正案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2010年3月，公司实施2009年度资本公积金转增股本方案：以总股本453,596,000股股为基数每10股转增3股，总股本由453,596,000股变更为589,674,800股；同月，公司实施股权激励计划第三次行权：向激励对象定向发行股票8,703,500股，总股本由589,674,800股变更为598,378,300股，现对《公司章程》中相关内容进行修订如下：

　　原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币45,359.6万元。

　　现修改为：第六条 公司注册资本为人民币59,837.83万元。

　　原《公司章程》第十九条 公司股份总数为45,359.6万股，公司的股本结构为：普通股45,359.6 万股。

　　现修改为：第十九条 公司股份总数为59,837.83万股，公司的股本结构为：普通股59,837.83万股。

　　本议案将提交下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十七日