证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１０－００４
浙江上风实业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司于２０１０年４月１３日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第五届董事会第十九次会议的通知。会议于２０１０年４月２４日在浙江上虞市上浦浙江上风实业股份有限公司会议室召开。本次会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事 ７ 名，会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司二〇〇九年度董事会工作报告》，提请股东大会审议；
表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。
二、审议通过《公司二〇〇九年度报告》及其摘要，提请股东大会审议；
表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。
三、审议通过《公司二〇〇九年度财务决算报告》，提请股东大会审议；
表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。
四、审议通过《公司二〇〇九年度利润分配预案》，截止到２００９年１２月３１日，可供分配的未分配利润为－６９，９１７，５９８ ．０９元。２００９年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；同意提请股东大会审议。
表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。
五、审议通过《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司２０１０年度日常关联交易的议案》，关联董事何剑锋先生、方继斌先生、于叶舟先生、杨力先生回避表决，提请股东大会审议；（详见（详见公司于２０１０年４月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司２０１０年度日常关联交易的议案》。
表决结果： ３票赞成，０票反对，０票弃权。
六、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司２００９年度审计工作的总结报告》；
表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。
七、审议通过《关于续聘二〇一〇年度审计机构及决定其报酬事项的议案》，根据审计委员会对公司２００９年审计工作的总结，拟续聘天健会计师事务所为公司２０１０年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用，审计费用拟在９５万左右；同意提请股东大会审议；
表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。
八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；（详见公司于２０１０年４月２７日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《浙江上风实业股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
九、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果： ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十、审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》；
表决结果： ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十一、审议《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；
表决结果： ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十二、审议通过《召开２００９年度股东大会议案》；（详见（详见公司于２０１０年４月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《召开２００９年度股东大会议案》。
表决结果： ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１０－００５
浙江上风实业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２０１０年４月２４日在浙江上风实业股份有限公司会议室召开。会议由监事会主席鲍仕陆先生主持。本次会议应出席会议监事３名，会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位监事认真审议，以书面表决形成如下决议：
一、审议通过《公司二〇〇九年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交２００９年度股东大会审议。
表决结果： ３票赞成，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《公司二〇〇九年度财务决算报告》，并同意将该议案提交２００９年度股东大会审议。
表决结果： ３票同意、０票反对、０票弃权。
三、审议通过了《公司二〇〇九年度报告》及摘要，并同意将该议案提交２００９年度股东大会审议。
经审查，监事会认为董事会编制和审核的浙江上风实业股份有限公司２００９年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： ３票同意、０票反对、０票弃权。
四、审议通过了《公司二〇〇九年度利润分配预案》：截止到２００９年１２月３１日，可供分配的未分配利润为－６９，９１７，５９８ ．０９元。２００９年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；并同意将该议案提交２００９年度股东大会审议。
表决结果： ３票同意、０票反对、０票弃权。
五、审议通过了《公司董事会关于２００９年内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果： ３票同意、０票反对、０票弃权。
监事会意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司２０１０年度日常关联交易的议案》，提请股东大会审议。
表决结果： ３票同意、０票反对、０票弃权。
七、审议通过《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》；同意提请股东大会审议；
表决结果： ３票赞成，０票反对，０票弃权。
浙江上风实业股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月二十七日
证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１０－００８
浙江上风实业股份有限公司
关于召开二〇〇九年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司二〇〇九年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：２０１０年５月２５日（星期二）上午１０：００。
（二）股权登记日：２０１０年５月２０日（星期四）。
（三）现场会议召开地点：浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场会议
（六）会议出席对象
１、凡２０１０年５月２０日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
１、审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》；
２、审议《公司二〇〇九年度财务决算报告》；
３、审议《公司二〇〇九年度报告》及其摘要；
４、审议《公司二〇〇九年度利润分配预案》；
５、审议《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司２０１０年度日常关联交易的议案》；
６、审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》；
７、审议《关于续聘二〇一〇年度审计机构及决定其报酬事项的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：２０１０年５月２１日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００。
（二）登记方式：
１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司
通讯地址：浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司，邮编：３１２３７５；
传真号码：０５７５－８２３６６３２８；
信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电０５７５－８２３６０８０５
查询。
（四）其他事项：
１、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
２、会议咨询：
联 系 人：詹惠
联系电话：０５７５－８２３６０８０５
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十七日
浙江上风实业股份有限公司
二〇〇九年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席浙江上风实业股份有限公司二〇〇九年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序 号 | 议 题 | 同 意 | 否 决 | 弃 权 |
| １ | 《公司二〇〇九年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《公司二〇〇九年度财务决算报告》 | | | |
| ３ | 《公司二〇〇九年度报告》及其摘要 | | | |
| ４ | 《公司二〇〇九年度利润分配预案》 | | | |
| ５ | 《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司２０１０年度日常关联交易的议案》 | | | |
| ６ | 《公司二〇〇九年度监事会工作报告》 | | | |
| ７ | 《关于续聘二〇一〇年度审计机构及决定其报酬事项的议案》 | | | |
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 股 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
（下转D34版）
