证券代码：６００４８９ 股票简称：中金黄金 公告编号：２０１０－００6

中金黄金股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告暨

召开２００９年度股东大会会议通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议通知于２０１０年４月１３日以传真和送达方式发出，会议于２０１０年４月２３日在北京召开。会议应到董事９人，实到７人，董事长孙兆学先生、董事杜海青先生由于工作原因未能参加会议，分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议由董事刘冰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：

一、全票通过了《２００９年度董事会工作报告》。该事项将提交公司股东大会予以审议。

二、全票通过了《２００９年度总经理工作报告》。

三、全票通过了《２００９年度财务决算报告》。该事项将提交公司股东大会予以审议。

四、全票通过了《２０１０年全面预算报告》。

五、全票通过了《２００９年度利润分配预案》。公司拟以２００９年１２月３１日股本总数７９０，６０５，９７０．００ 股为基数，每１０股派发现金红利１．５０元（含税），预计支付现金１１８，５９０，８９５．５０元，现金分红后公司可供分配利润余额为１，０３２，２００，５８４．３０元。公司拟以２００９年１２月３１日股本总数７９０，６０５，９７０．００股为基数，向全体股东转增股本，每１０股转增８股，转增后公司总股本为１，４２３，０９０，７４６．００股，资本公积余额为１，１５４，３１１，１１８．７１元。该事项将提交公司股东大会予以审议。

六、全票通过了《２００９年年度报告》及其摘要。该事项将提交公司股东大会予以审议。

七、全票通过了《２００９年董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。

八、全票通过了《２０１０年董事会对经理层经营业绩考核办法》。

九、全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司当年计提资产减值准备为２３２５．１５万元， 影响当年利润２３２５．１５万元。

十、通过了《２０１０年日常关联交易议案》。表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。该事项将提交公司股东大会予以审议。

十一、全票通过了《２０１０年第一季度报告》。

十二、全票通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。根据董事会审计委员会通过的决议，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司担任２０１０年度的审计工作，审计费用为２３０万元。该事项将提交公司股东大会予以审议。

十三、全票通过了《中金黄金股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十四、全票通过了《中金黄金股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（修订稿）》。

十五、全票通过了《中金黄金股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。该事项将提交公司股东大会予以审议。

十六、全票通过了《中金黄金股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

十七、全票通过了《中金黄金股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

十八、全票通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。全票通过了孙兆学先生、王富江先生、宋鑫先生、刘冰先生、刘丛生先生、杜海青先生、孔伟平先生、周立先生、曾绍金先生为公司新一届董事会成员候选人。候选人简历见附件２。

上述九人中，孔伟平先生、周立先生、曾绍金先生等三人为独立董事候选人。独立董事候选人经相关证券监管部门审核通过后，将与其他董事候选人一并提交股东大会表决。

十九、通过了《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司受让甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权的议案》。表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。内容详见《公司关于收购甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权关联交易公告》（公告编号：２０１０－０１１）。

二十、全票通过了《关于潼关中金冶炼有限责任公司２００吨／日难处理金精矿冶炼项目增加投资的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号：２０１０－０１０）。

二十一、全票通过了《关于独立董事薪酬标准的议案》。独立董事每人每年工作津贴为６万元（含税）。独立董事因公司工作而发生的差旅费等由公司报销。该事项将提交公司股东大会予以审议。

二十二、全票通过了《关于为控股子公司陕西太白黄金矿业有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。内容详见《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：２０１０－００９）。

二十三、全票通过了《２００９年度资金占用情况及清欠解决方案》。根据会计师审核， ２００９年期初余额为２５７，５８５，８５６．４３元，期末余额为３９，１６４，２２１．７７元，其中，主要为新进入企业带入。公司董事会承诺并责成财务部经理魏浩水先生为责任人，按如下方式处理。其中：２５，８５２，５６５．９１元已在２０１０年４月２３日前全部收回；其余款项中金厂峪应收金域黄金物资总公司８３２，０７２．１４元，在本公司收购前已全额计提了减值准备；鸡笼山非控股股东欠款１２，４７９，５８３．７２元为历史遗留问题，正在积极追讨之中。

二十四、全票通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。具体事项如下：

㈠会议时间：２０１０年５月１８日（星期二）上午１０：００开始，会期半天。

㈡会议地点：北京市东城区柳荫公园南街１号黄金业务楼。

㈢会议主要议程：

１．审议《２００９年度董事会工作报告》；

２．审议《２００９年度监事会工作报告》；

３．审议《２００９年度财务决算报告》；

４．审议《２００９年度利润分配议案》；

５．审议《２００９年年度报告》及其摘要；

６．审议《２０１０年日常关联交易议案》；

７．审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

８．审议《董事会议事规则（修订稿）》；

９．审议《董事会换届的议案》；

１０．审议《监事会换届的议案》；

１１．审议《关于独立董事薪酬标准的议案》。

㈣出席会议人员：

１．２０１０年５月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席；

２．公司全体董事、监事和高级管理人员；

３．公司聘请的律师。

㈤参加会议登记办法：

１．登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

２．登记时间：２０１０年５月１７日。

３．登记联络方式：

电 话：（０１０）８４１１７０１７

传 真：（０１０）８４１１０４８９

通讯地址：北京市东城区柳荫公园南街１号

邮 编：１０００１１

联 系 人：应雯 燕嘉

特此公告。

附件１：授权委托书。

附件２：候选人简历。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一○年四月二十七日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金黄金股份有限公司２００９年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对议案投赞成票、反对票或弃权票：

１．委托人姓名或名称（附注１）：

２．身份证号码（附注１）：

３．股东帐号：

持股数（附注２）：

４．被委托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （附注３）

委托人签名：

（盖章）

附注：

１．请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

２．请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

３．代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件２：

候选人简历

孙兆学，男，汉族，１９６２年９月出生，１９８３年８月参加工作，１９８４年７月加入中国共产党，博士，教授级高工。曾任山西铝厂副厂长、厂长、党委委员；中铝股份山西分公司总经理、山西企业协调委员会主任；中铝股份副总裁兼山西分公司总经理、华泽铝电董事长；中国铝业公司副总经理、党组成员，兼中国铝业集团公司副主任、中铝洛阳铜业董事长。现任中国黄金集团公司总经理、党委书记；中金黄金股份有限公司董事长；中国黄金协会会长；金山矿业有限公司董事长；中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长。

王富江，男，汉族，１９５０年１１月出生，１９６８年１０月参加工作，１９７０年６月加入中国共产党，大学，高级工程师。曾任国家黄金管理局、中国黄金总公司人事处处长；中国黄金总公司人事部主任、党委副书记、副总经理；国家经贸委黄金管理局纪委副书记、总工程师、党委委员；中国黄金学会理事长。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员、中国黄金职工思想政治工作研究会会长；中金黄金股份有限公司董事。

宋鑫，男，汉族，１９６２年１０月出生， １９８３年７月参加工作，１９８７年１２月加入中国共产党，博士，教授级高工、注册安全工程师。国家黄金管理局、中国黄金总公司基建处副处长；冶金部黄金管理局生产建设协调处处长；云南省镇沅县人民政府副县长（挂职）；中国黄金总公司副总经理，国家经贸委黄金管理局党委委员、副总工程师、兼任河南金源黄金矿业有限责任公司董事长；中金黄金股份有限公司董事长。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员；中金黄金股份有限公司董事；西藏华泰龙矿业开发有限公司董事长；斯凯兰矿业有限公司董事长和授权代表人；西藏嘉尔通矿业开发有限公司董事长；金山矿业有限公司首席执行官。

刘冰，男，汉族，１９６３年２月出生， １９８７年７月参加工作，１９８５年６月加入中国共产党，硕士，高级经济师。曾任国家经贸委副处级、正处级秘书；中国纺织总会正处级秘书；中国黄金总公司副总经理、国家经贸委黄金管理局党委委员。现任中国黄金集团公司副总经理、总会计师、党委委员；中金黄金股份有限公司董事。

刘丛生，男，满族，１９５５年５月出生，１９７２年５月参加工作，１９７５年１２月加入中国共产党，硕士，高级工程师。国家黄金管理局办公室秘书、副主任；中国黄金总公司办公室副主任、主任、党委秘书、解困工作组组长；国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司） 办公室主任；四川省黄金局副局长、局长、党组副书记、党组书记，中国黄金四川公司经理；中国黄金总公司改革与破产工作领导小组组长、总经理助理、副总经理。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员；中金黄金股份有限公司董事。

杜海青，男，汉族，１９５５年１１月出生， １９７４年１月参加工作，１９７８年３月加入中国共产党，大专，高级经济师。曾任吉林夹皮沟金矿副坑长、供销科长；辽宁二道沟金矿办公室副主任、副坑长、办公室主任、矿长助理、矿长兼党委副书记；辽宁黄金公司（黄金局）党组成员、纪检组长、副经理（副局长）、兼任辽宁二道沟金矿矿长、兼任中国黄金黑龙江公司经理、党组副书记。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员；中金黄金股份有限公司董事。

孔伟平，男，汉族，１９６９年５月出生，研究生，中共党员，北京律协公司法专业委员会委员，律师，国际商务师。曾任中国铜铅锌集团公司人事部副处长；北京市德恒律师事务所专职律师。现任北京市鑫诺律师事务所副主任，执行合伙人；中金黄金股份有限公司独立董事。

周立，男，汉族，１９６６年１１月出生，博士，中共党员，教授。曾任清华大学科研开发部主任、会计研究所研究员；清华大学副秘书长；昆明市呈贡县县委、县政府常委／副县长（挂职）。现任清华大学经济管理学院会计系教授；深圳英威腾电气股份公司独立董事；北京三元食品股份有限公司独立董事；北方国际合作股份有限公司独立董事。

曾绍金，男，汉族，１９４４年２月出生，大学，中共党员，教授级高级工程师。曾任河南省地质矿业局副局长、局长、党委书记；国土资源部开发司司长。现任中国矿业联合会常务副会长；洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事；福建天宝矿业股份有限公司独立董事。

证券代码：６００４８９ 股票简称：中金黄金 公告编号：２０１０－００7

中金黄金股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于２０１０年４月２３日在北京召开了第三届监事会第十一次会议。会议应到监事３人，实到３人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、全票通过了《２００９年度监事会工作报告》。

二、全票通过了《２００９年度财务决算报告》。

三、全票通过了《２００９年年度报告》及其摘要。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司２００９年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司２００９年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司２００９年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、全票通过了《２００９年度利润分配预案》。

五、全票通过了《２０１０年第一季度报告》。监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司２０１０年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证２０１０年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六、全票通过了《监事会换届的议案》。

通过了张廷军先生为公司新一届监事会成员候选人。赞成的３票，反对的０票，弃权的０票，通过率１００％。张廷军，男，１９５２年７月出生，汉族，１９７０年１２月参加工作，１９７２年１１月加入中国共产党，大学，高级工程师。曾任国家经贸委黄金管理局纪委筹备组组长兼人事培训处负责人、党委常委、纪委书记；中国黄金总公司副总经理；中国黄金集团公司党委副书记、纪委书记，兼机关党委书记。现任中国黄金集团公司副总经理，党委委员；中金黄金股份有限公司监事会主席。

通过了宋权礼先生为公司新一届监事会成员候选人。赞成的３票，反对的０票，弃权的０票，通过率１００％。宋权礼，男，１９６４年５月出生，汉族，１９８５年７月参加工作，１９８６年３月加入中国共产党，硕士。曾任中国水产集团总公司党委副书记、纪委书记；中国农业发展集团公司董事、党委副书记、纪委书记。现任中国黄金集团公司党委副书记、纪委书记，兼机关党委书记。

上述２名监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宪彬先生共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

二○一○年四月二十七日

证券代码：６００４８９ 股票简称：中金黄金 公告编号：２０１０－００8

中金黄金股份有限公司

２０１０年日常关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	２００９年实际		２０１０年预计
				金额	占同类交易金额的比例（％）	金额	占同类交易金额的比例（％）
嵩县金牛有限责任公司	采购	黄金	市场价格	３，７８９	２．５７	３，８１６	２．６１
河南中原黄金机械厂	采购	设备	市场价格	２，２４６	１．５２	１，５６３	０．４２
中国金域黄金物资总公司	采购	设备	市场价格	９２４	０．６３	５１０	０．３５
陕西鑫元科工贸股份有限公司	采购	黄金	市场价格	３，００６	２．０４	３，１６５	２．１３
辽宁省黄金物资公司	采购	材料	市场价格	４６９	０．３２	４９８	０．４９
灵宝双鑫矿业有限责任公司	采购	黄金	市场价格	１，６１１	１．０９	１，７５２	１．１３
上海黄金公司	采购	黄金	市场价格	４，６７７	３．１７	５，１３５	３．５２
江西三和金业有限公司	采购	黄金	市场价格	２７，８３４	１８．８８	４１，８１６	２２．６２
江苏黄金公司	采购	黄金	市场价格	２８７	０．１９	３６５	０．２６
河南黄金建筑安装公司	劳务	工程	市场价格	８，３８２	５．６８	３，０５９	２．６６
河南中原黄金建筑安装工程公司	劳务	工程	市场价格	７３４	０．５０	５５３	０．３５
北京金有地质勘查有限责任公司	劳务	勘探	市场价格	６５	０．０４	１２６	０．１５
长春黄金设计院	劳务	设计费	市场价格	２，５０２	１．７０	１，５２０	０．１５
长春黄金研究院	劳务	研究费	市场价格	２０４	０．１４	２００	０．１０
陕西东桐峪黄金实业有限公司	劳务	租赁费	市场价格	９０	０．０６	９０	０．０６
河南中原黄金实业发展中心	劳务	租赁费	市场价格	１０３	０．０７	１０３	０．０７
河北峪耳崖黄金实业发展中心	劳务	租赁费	市场价格	５５５	０．３８	５５５	０．３８
中国黄金集团公司	销售	黄金	市场价格	８６，４１０	５８．６０	５５９，９１０	７２．３６
嵩县金牛有限责任公司	销售	钢球等	市场价格	３７０	０．２５	３７０	０．２５
嵩县金牛有限责任公司	劳务	加工费	市场价格	６１	０．０４	５０	０．０４
中国黄金集团公司	劳务	加工费	市场价格	５９１	０．４０	１，８００	２．８７
中国黄金集团营销有限公司	劳务	加工费	市场价格	７０５	０．４８	８５６	０．６８
中国黄金集团北票鑫龙矿业有限公司	采购	黄金	市场价格	１９１	０．１３	１，２０６	１．６５
中国黄金集团地质有限公司	劳务	勘探	市场价格	３８６	０．２６	２６０	０．２１
中国黄金集团三门峡技工学校	劳务	培训	市场价格	１０	０．０１	１０	０．０１
陕西鑫元科工贸股份有限公司	销售	钢球等	市场价格	９	０．０１	１０	０．０１
合计				１４６２１１		６２９２９８

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系(下转D59版)