本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１０年４月２４日下午１５：００在公司深圳会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１０年４月１４日以电子邮件及专人送达方式发出。公司本届董事会董事９人，出席会议的董事９人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《２００９年度总经理工作报告》

　　总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了公司《２００９年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２００９年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２００９年董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２００９年年度报告》相关部分。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　三、审议通过了公司《２００９年年度报告及摘要》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２００９年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２００９年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　四、审议通过了公司《２００９年度利润分配方案》

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润３７，６６１，５７３．６４元，根据《公司章程》的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金３，７６６，１５７．３６元；加上以前年度未分配利润７５，５９８，３５８．６７元，本年度实际可供投资者分配的利润为１０９，４９３，７７４．９５元。

　　鉴于公司处于快速扩张期，需要较多的资金，建议公司２００９年度利润暂不分配，滚存下一年度。

　　２００９年度资本公积金转增股本预案为：以２００９年１２月３１日的公司总股本８，５９３万股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增６股。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　五、审议通过了公司《２００９年度财务决算报告》

　　董事会同意管理层报送的《２００９年度财务决算报告》，该报告反映２００９年的总体经营情况如下：２００９年度全年完成主营业务收入１９２，５３７，８９１．７２元， 实现营业利润３６，１４７，７９７．０２元，利润总额３８，５２７，２６６．４４元，计提所得税费用５，６７３，１４３．３６元，净利润为３２，８５４，１２３．０８元，其中，归属母公司股东的净利润为３２，３６５，４６０．３１元，经营活动产生的现金流量净额１８，４０８，５５８．７４元，现金及现金等价物增加净额１３０，５７９，１４５．６５元。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　六、审议通过了公司《２０１０年度财务预算报告》

　　同意公司２０１０年的经营目标为：２０１０年预计销售收入为２３，１３９万元，同比增长２０％。

　　本预算报告不代表盈利预测，仅是公司按照正常生产经营，及２００９年度实际经营情况所做出的。一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　七、审议通过了公司《募集资金２００９年度使用情况专项报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《募集资金２００９年度使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　八、审议通过了公司《２００９年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２００９年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　九、审议通过了公司《信息披露专项活动自查分析报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　十、审议通过了公司《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》

　　广东大华德律会计师事务所有限责任公司（以下简称“大华德律”）为我公司２００９年度财务审计机构。２０１０年，大华德律与北京立信会计师事务所合并，合并的形式是以北京立信会计师事务所为法律存续主体，合并后事务所更名为“立信大华会计师事务所有限公司”（以下简称为“立信大华”）。公司与大华德律合作多年，关系融洽，其工作也得到公司各方肯定。合并后原大华德律的审计服务团队将会保持稳定，为保证审计工作的连续性，董事会同意聘任立信大华会计师事务所有限公司担任公司２０１０年度财务审计机构。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　（下转D66版）