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独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提请股东大会审议。
十一、审议通过了公司《２０１０年第一季度报告全文及正文》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
《２０１０年第一季度报告全文及正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、审议通过了公司《关于向中国光大银行深圳分行申请５０００万元流动资金贷款的议案》
董事会同意公司向中国光大银行深圳分行上步支行申请人民币５０００万元的综合授信额度，由梁健锋先生提供担保。该综合授信主要用于人民币流动资金贷款，授信期限一年。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。
十三、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
根据中国证券监督管理委员会广东监管局［２０１０］７号文的有关要求，为进一步健全完善内部控制机制，建立并有效的防止资金占用制度，防止大股东或者实际控制人侵占上市公司资产，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
修订前：
第十八条 公司设立时发行普通股５，６９３万股，每股面值人民币１元，由公司发起人于２００４年９月全额认购完成。
公司首次公开发行股票前总股本为６，３９３万股。
修改为：
第十八条 公司设立时发行普通股５，６９３万股，每股面值人民币１元，由公司发起人于２００４年９月全额认购完成。
公司设立时各发起人和其各自认购的股份数、出资比例如下：
| 发起人 | 认购股份数（万股） | 出资比例（％） |
| 梁俊丰 | ２，８９９ | ５０．９２ |
| 梁健锋 | ２，４３６ | ４２．８０ |
| 黄彩青 | １００ | １．７５ |
| 俞征平 | １００ | １．７５ |
| 王新胜 | ９１ | １．６０ |
| 周佩君 | ３９ | ０．６８ |
| 温带军 | ２８ | ０．５０ |
| 总计 | ５，６９３ | １００．００ |
公司首次公开发行股票前总股本为６，３９３万股。
修订前：
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
修改为：
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联交易损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，应当依法、积极地采取措施制止股东或者实际控制人侵占公司资产。
公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人或其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对高级管理人员给予警告、通报批评处分，对负有严重责任的高级管理人员予以罢免；公司股东大会应当视情节轻重对董事给予警告、通报批评处分，对负有严重责任的董事予以罢免。
公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
公司财务负责人为“占用即冻结”机制的具体负责人。“占用即冻结”机制有关的实施程序如下：
（一）财务负责人发现公司控股股东、实际控制人或其附属企业侵占公司资产的三个工作日内，应以书面形式报告公司董事长，同时抄报董事会秘书；若发现同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明所涉及的董事或高级管理人员姓名、以及协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节。
（二）董事长在收到财务负责人的报告后，应立即召集、召开董事会会议，审议要求控股股东清偿的期限、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜；若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。
（三）董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结相关事宜，并做好相关信息披露工作。
（四）若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后３０日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
修改后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于制定＜年报信息披露差错责任追究制度＞的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
《年报信息披露差错责任追究制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、审议通过了《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》
公司上市前于２００７年３月２日召开的第一届董事会第十二次会议上审议通过了《信息披露管理制度》，公司于２００９年９月上市后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》（以下简称“《信息披露指引》”）等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，结合公司具体情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修改。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
修改后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十六、审议通过了《关于制定＜内幕信息管理制度＞的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
《内幕信息管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十七、审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
《独立董事年报工作制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十八、审议通过了《关于修改＜财务管理制度＞的议案》
公司上市前，于２００８年８月２８日召开的第二届董事会第八次会议上审议通过了《关于制定＜财务管理制度＞的议案》，制定了公司《财务管理制度》，上市后为了加强公司财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律、法规、财务制度和《公司章程》，结合公司具体情况，董事会同意对《财务管理制度》进行修改。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
修改后的《财务管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十九、审议通过了《关于制定＜审计委员会年报工作规程＞的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
《审计委员会会年报工作规程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二十、审议通过了《关于召开公司２００９年年度股东大会的议案》
公司拟于２０１０年５月２２日（星期六）上午１０：００在广东省梅县雁洋镇超华工业区公司会议室召开广东超华科技股份有限公司二○○九年年度股东大会，审议上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十）、（十三）项议案。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日
证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１０－００９
广东超华科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１０年４月２４日上午１０：００在深圳分公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１０年４月１４日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨忠岩先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过公司《２００９年度监事会工作报告》
表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。
《２００９年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《２００９年年度报告》相关内容。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过公司《２００９年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司２００９年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了广东超华科技股份有限公司２００９年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。
《２００９年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２００９年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过公司《２００９年度财务决算报告》
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过公司《２０１０年度财务预算报告》
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过了公司《募集资金２００９年度使用情况专项报告》
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
《募集资金２００９年度使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议通过公司《２００９年度利润分配方案》
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过了公司２《００９年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
《公司２００９年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、审议通过了公司《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》
广东大华德律会计师事务所有限责任公司（以下简称“大华德律”）为我公司２００９年度财务审计机构。２０１０年，大华德律与北京立信会计师事务所合并，合并的形式是以北京立信会计师事务所为法律存续主体，合并后事务所更名为“立信大华会计师事务所有限公司”（以下简称为“立信大华”）。公司与大华德律合作多年，关系融洽，其工作也得到公司各方肯定。合并后原大华德律的审计服务团队将会保持稳定，为保证审计工作的连续性，董事会同意聘任立信大华会计师事务所有限公司担任公司２０１０年度财务审计机构。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提请股东大会审议。
九、审议通过了公司《２０１０年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《２０１０年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。
《２０１０年第一季度报告全文及正文》内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十四日
证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１０－０１１
广东超华科技股份有限公司
募集资金２００９年度使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７７２号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商南京证券有限责任公司于２００９年８月２４日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２，２００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币１２．１０元。截止２００９ 年８月２８日，本公司共募集资金人民币２６６，２００，０００．００元，扣除发行费用人民币２３，０２６，４０８．８９元，募集资金净额为人民币２４３，１７３，５９１．１１元。
截止２００９年８月 ２８日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所（现更名为“立信大华会计师事务所有限公司”）以 “华德验字［２００９］８０号”验资报告验证确认。
截止２００９年１２月３１日，本公司募集资金合计使用１１４，４８９，９９２．５６元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款６３，０００，０００．００元；募集资金到位后直接投入募集资金项目５１，４８９，９９２．５６元。募集资金账户产生利息收入４２０，９６１．７０元。截止２００９年１２月３１日，募集资金余额为人民币１２９，１０４，５６０．２５元。
截止２００９年１２月３１日，本公司对募集资金项目累计投入５１，４８９，９９２．５６元，其中：于２００９年８月２８日起至２００９年１２月３１日止使用募集资金５１，４８９，９９２．５６元。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东超华科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并由公司董事会授权总经理在公开披露的募投项目范围内具体负责项目实施，包括但不限于签署或授权他人签署与项目实施有关的法律文件，审批募投资金的使用支出。但若改变募投项目或单个项目使用的募集资金数量超过公开披露资金数额５％（含５％）的，总经理应将有关情况报董事会决定。
２００９年９月１４日，本公司与南京证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）及中国银行梅州分行签订《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据上述三方监管协议，公司单次或１２个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１０００万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的５％的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的中国银行梅州分行查询募集资金专户资料。
报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
截至２００９年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行梅州分行 | ８０１５１６６８２９０８０９７００１ | ２５７，２００，０００．００ | １２９，１０４，５６０．２５ | 活期存款 |
| 合计 | | ２５７，２００，０００．００ | １２９，１０４，５６０．２５ | |
＊ 初始存放金额中包含未扣除的发行费用１４，０２６，４０８．８９元，已于２００９年支付。
三、２００９年度募集资金的实际使用情况
２００９年度募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | ２４，３１７．３６ | 本年度投入募集资金总额 | １１，４４９．００ |
| 变更用途的募集资金总额 | －－－ | 已累计投入募集资金总额 | １１，４４９．００ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | －－－ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 扩建年产能力２４０万平方米环保布基覆铜箔板工程 | 否 | １４，３２２．００ | 未变更 | １４，３２２．００ | ５，１４９．００ | ５，１４９．００ | （９，１７３．００） | ３５．９５％ | ２０１１年６月 | －－－ | －－－ | 否 |
| 用超募资金归还银行贷款 | 否 | ６，３００．００ | 未变更 | ６，３００．００ | ６，３００．００ | ６，３００．００ | 不适用 | 不适用 | －－－ | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | ２０，６２２．００ | 未变更 | ２０，６２２．００ | １１，４４９．００ | １１，４４９．００ | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 项目完工进度与计划进度基本一致 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变动 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于２００９年９月２６日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》，根据该决议，公司用超额募投资金６３００万元归还银行贷款。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于２００９年１１月２５日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地址的议案》，根据该决议，公司变更募投项目实施地址。根据《招股说明书》的披露，该项目的建设地点位于广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村，在原厂区内扩建，土地使用权证编号为梅府国用（２００５）字第９１６号，面积６，５３３ 平方米。现将募集资金投资项目实施地址变更为土地使用权证编号为梅府国用（２００９）第３４７８号，面积为１５８，９２４平方米的土地，该块土地是公司于２００９年７月２９日通过出让取得，地址仍为广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村，距离原项目实施地址２００ 米左右。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金实施方式未调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金项目尚在建设中 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至２００９年１２月３１日止，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行专项账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日
证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１０－０１３
广东超华科技股份有限公司
关于召开公司２００９年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司２００９年年度股东大会的议案》，决定于２０１０年５月２２日（星期六）上午１０：００召开公司２００９年年度股东大会。现就召开公司２００９年年度股东大会的相关事项通知如下：
（一）会议时间：２０１０年５月２２日上午１０：００
（二）会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业区公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）会议议程
１、审议公司《２００９年度董事会工作报告》
２、审议公司《２００９年度监事会工作报告》
３、审议公司《２００９年年度报告及摘要》
４、审议公司《２００９年度利润分配方案》
５、审议公司《２００９年度财务决算报告》
６、审议公司《２０１０年度财务预算报告》
７、审议公司《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》
８、审议公司《关于修改＜公司章程＞的议案》
（五）出席会议人员：
１、截至２０１０年５月１４日下午１５时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘任的见证律师
（六）会议登记办法
１、登记时间：２０１０年５月１７日上午９：００—１２：００ 时，下午１４：００—１７：００；
２、登记方式：
法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前２４小时送达或传真至公司董事会办公室。
３、登记地址：公司董事会办公室
梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业区
深圳：深圳市天安数码城创新科技广场Ｂ座１３１２
联系电话：０７５３－２８２５８８１；０７５５－８３４３２８３８
联系传真：０７５３－２８２５２２３；０７５５－８３４３３８６８
（七）其他事项
１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
２、联系人：韩新明、王勇强、李翠翠
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 出席广东超华科技股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权。
代表股权 万股
股权证号（证券帐户号）：
委托人： 出席人：
委托日期： 年 月 日
