证券简称：酒鬼酒 证券代码：０００７９９ 公告编号：２０１０－１３
酒鬼酒股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于２０１０年４月２６日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议，会议应到董事９人，实到董事９人。会议形成决议如下：
一、审议并通过公司《２０１０年第一季度报告》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权通过议案。
二、审议并通过公司《关于召开２００９年度股东大会的议案》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权通过议案。
三、审议并通过公司《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权通过议案。
四、审议并通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权通过议案。
五、审议并通过公司《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权通过议案。
以上一至二项议案内容详见同时刊载的董事会公告；以上三至五项议案内容刊载在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
２０１０年４月２６日
证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２０１０－１４
酒鬼酒股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
２０１０年２月２８日，公司在湖南省长沙市华天大酒店召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了２００９年度股东大会的相关议案；２０１０年４月２６日，公司以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第十五次会议，决定召开２００９年度股东大会，本次股东大会的程序符合法律、法规及本公司章程的相关规定。
１、召集人：酒鬼酒股份有限公司第四届董事会
２、会议召开地点：湖南省吉首市振武营公司第三会议室
３、表决方式：现场投票方式
４、会议时间：２０１０年５月１８日（星期二）上午９时３０分
二、会议议程
１、审议公司《２００９年年度报告正文及摘要》；
２、审议公司《２００９年度董事会工作报告》；
３、审议公司《２００９年度监事会工作报告》；
４、审议公司《２００９年度总经理工作报告》；
５、审议公司《２００９年度财务决算报告》；
６、审议公司《２０１０年度财务预算报告》；
７、审议公司《２００９年度利润分配预案》；
８、审议公司《关于聘任公司２０１０年度财务审计机构的议案》；
９、听取公司《独立董事２００９年度述职报告》。
上述议案详见２０１０年３月２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的董事会决议公告、监事会决议公告及公司２００９ 年年度报告。
三、出席对象：
１、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
２、截止２０１０年５月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
３、登记时间：２０１０年５月１７日上午９：００—下午１７点正；
４、登记地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部；
５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
６、异地股东可采用信函或传真方式登记。
五、股东大会联系方式
联系地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司
邮政编码：４１６０００
联系电话：０７４３－８３１２０７９
传 真：０７４３－８３１２１７８
联 系 人：张儒平、李文生
六、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月２６日
件一：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我本人（本公司）出席酒鬼酒股份有限公司２００９年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
议案
序号 | 议案内容 | 议案表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２００９年年度报告正文及摘要》 | | | |
| ２ | 《２００９年度董事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２００９年度监事会工作报告》 | | | |
| ４ | 《２００９年度总经理工作报告》 | | | |
| ５ | 《２００９年度财务决算报告》 | | | |
| ６ | 《２０１０年度财务预算报告》 | | | |
| ７ | 《２００９年度利润分配预案》 | | | |
| ８ | 《关于聘任公司２０１０年度财务审计机构的议案》 | | | |
| ９ | 《独立董事２００９年度述职报告》 | | | |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：２０１０年 月 日
注：①授权委托书复印件有效。
