证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１０－０１４

　　债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于２０１０年４月１６日以书面和电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第十九次会议的通知，并于２０１０年４月２６日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了如下议案：

　　１、审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　２、审议通过了《关于聘任王祥兵先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　３、审议通过了《关于聘任陈必波先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２７日

　　附件：个人简历

　　王祥兵先生简历

　　王祥兵，男，１９６５年９月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。１９８８年７月至１９９８年１０月任连云港港口机械厂技术员；１９９８年１０月至２００３年４月先后任连云港港务局煤炭装卸公司、股份公司技术部技术员；２００３年４月至２００５年１２月先后任股份公司技术部副经理、经理、东源港务分公司技术部经理；２００５年１２月至２００９年１０月先后任东源港务分公司总经理助理、副总经理；２００９年１０月至今任东源港务分公司总经理。

　　陈必波先生简历

　　陈必波，男，１９７４年１１月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任连云港港务局第四港务公司计财科会计、连云港港务局财会处及资金管理中心筹备组会计、股份公司董事会秘书处主任、证券事务代表、财务部部长，现任股份公司财务总监兼财务部部长。

　　证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１０－０１5

　　债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司于２０１０年４月１６日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于２０１０年４月２６日以通讯方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事５人，实际参与表决的监事５人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议通过如下议案：

　　１、审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》

　　表决结果：同意：５票； 反对０票； 弃权：０票

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司监事会

　　２０１０年４月２６日