股票代码：００２０１０　　 　股票简称：传化股份　　　公告编号：２０１０－０２１

　　浙江传化股份有限公司第三届董事会

　　第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江传化股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于２０１０年４月２３日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于２０１０年４月２８日以通讯方式召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

　　详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司２０１０年第一季度全文及正文”。

　　二、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

　　详见公司刊登于 “巨潮资讯”网站“年报信息披露重大差错责任追究制度”。

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２９日

　　股票代码：００２０１０　　 　 股票简称：传化股份　　　 公告编号：２０１０－０２２

　　浙江传化股份有限公司

　　第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江传化股份有限公司第三届监事会第十六次（临时）会议于２０１０年４月２８ 日以通讯方式召开。会议应参加监事３名，实际参加监事３名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》。

　　监事会在全面了解和审核公司２０１０年第一季度报告后认为，公司２０１０年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司监事会

　　２０１０年４月２９日