股票简称：杉杉股份 证券代码：６００８８４ 编号：临２０１０－０１２

　　宁波杉杉股份有限公司

　　六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十三次会议于２０１０年４月２１日以书面形式发出会议通知，于２０１０年４月２７日在宁波望春工业区杉杉时尚产业园（云林中路２３８号）Ａ座３楼会议室召开，会议应到董事９名，实际参加董事８名。独立董事蒋衡杰先生因公出差，委托独立董事郑孟状先生代为出席并表决。监事列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：

　　一、２０１０年第一季度报告全文及正文。

　　（９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　二、审议通过了为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向招商银行上海金桥支行申请一年期综合授信２０００万元（续转）提供担保；向上海银行上海川沙支行申请一年期综合授信２０００万元（续转）提供担保的议案。

　　（９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　三、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东门支行申请一年期综合授信３０００万元（续转）提供担保；向宁波银行宁波鄞州支行申请一年期综合授信４０００万元（续转）提供担保；向招商银行宁波分行申请一年期综合授信２０００万元（续转）提供担保的议案。

　　（９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　四、审议通过了为下属控股子公司湖南海纳新材料科技有限公司向交通银行长沙荣湾镇支行申请一年期综合授信５０００万元（新增）提供担保的议案。

　　（９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　五、审议通过了关于对公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司增加注册资本的议案。

　　根据公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司经营发展的需要，公司对其以自有现金增资２５，０００ 万元，增资后的宁波杉杉创业投资有限公司注册资本将变更为５０，０００ 万元。

　　（９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　特此公告

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十七日

　　证券代码：６００８８４ 股票简称：杉杉股份 编号：临２０１０－０１３

　　宁波杉杉股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　２０１０年４月２７日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于增加宁波杉杉创业投资有限公司注册资本的议案。本次增资不构成关联交易。

　　一、增资情况概述

　　宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“创投公司”）系本公司的全资子公司，注册资本２５，０００万元人民币。根据创投公司当前及今后经营发展的需要，本公司决定以自有现金对创投公司增资２５，０００万元，增资后创投公司的注册资本将变更为５０，０００万元。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　　二、增资对象介绍

　　公司名称：宁波杉杉创业投资有限公司

　　注册地址：宁波市鄞州区望春工业园区杉杉路１号

　　注册资本：２５，０００万元人民币

　　法定代表人：庄巍

　　经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

　　三、增资对公司的影响

　　本次增资基于创投公司当前及今后经营发展的需要，有助于推动创投公司业务的开展，增强投资能力，符合公司的发展需要和长远规划。增资后不改变本公司对创投公司的控股比例。

　　四、备查文件目录

　　公司第六届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　宁波杉杉股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十七日