本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：持有公司４１．１４％股份的股东庞江华先生向公司提交２００９年度股东大会临时提案。

　　２０１０ 年４月２４ 日，珠海万力达电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《 关于召开２００９年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号２０１０－００７。），公司定于２０１０年 ５ 月 １４日以现场投票方式召开公司２００９年度股东大会。

　　２０１０ 年４月２６日，持有公司４１．１４％股份的股东庞江华先生向公司董事会提出在２００９年度股东大会上增加《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增补公司董事的议案》的临时提案。上述各议案需经公司第二届董事会第十四会议审议通过。

　　经审核，公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定；增补董事成员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。根据《公司章程》第五十七条规定，同意将该临时提案提请公司２００９年度股东大会审议。

　　本次股东大会除增加上述议案外，公告中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年四月二十八日

　　附：授权委托书（修订）

　　２００９年度股东大会授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司２００９年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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　　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托有效期限： 委托日期： 年 月 日