本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

　　２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　二、会议召开情况

　　１、会议日期：

　　现场会议召开时间为：２０１０年４月２８日（星期三）上午９：３０时。

　　网络投票时间为：２０１０年４月２７日—２０１０年４月２８日，其中：

　　（１）通过深交所交易系统投票

　　２０１０年４月２８日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００

　　（２）通过互联网投票系统投票

　　２０１０年４月２７日下午１５：００至２０１０年４月２８日下午１５：００的任意时间

　　２、现场会议召开地点

　　吉林电力股份有限公司第三会议室。

　　３、会议召集人

　　吉林电力股份有限公司第五届董事会。

　　４、会议主持人

　　公司董事长原钢先生。

　　５、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　１、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共１４５人，代表股份股２４４，３５５，７３４，占公司有表决权总股份的２９．１２％。

　　２、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共２４人，代表股份有表决权股份２４１，３４１，３８４股，占公司有表决权总股份的２８．７６ ％。

　　３、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共１２１人，代表有表决权股份３，０１４，３５０股，占公司有表决权总股份的０．３６ ％。

　　４、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议，中国证监会吉林监管局公司的监管员列席了本次会议。

　　四、议案表决结果

　　（一）审议通过了《公司董事会２００９年度工作报告》

　　该议案有效表决权股份总数为２４４，３５５，７３４股。经表决，同意为２４３，３３９，４８５股，占有效表决权的９９．５８％；反对为６４３，３９９股，占有效表决权的０．２６％；弃权为３７２，８５０股，占有效表决权的０．１５％。

　　（二）审议通过了《公司监事会２００９年度工作报告》

　　该议案有效表决权股份总数为２４４，３５５，７３４股。经表决，同意为２４３，２７４，８８５股，占有效表决权的９９．５６％；反对为６４３，３９９股，占有效表决权的 ０．２６％；弃权为４３７，４５０股，占有效表决权的０．１８％。

　　（三）审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》

　　该议案有效表决权股份总数为２４４，３５５，７３４股。经表决，同意为２４３，３０８，４８５股，占有效表决权的９９．５７％；反对为６４３，３９９股，占有效表决权的 ０．２６％；弃权为４０３，８５０股，占有效表决权的０．１７％。

　　（四）审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》

　　该议案有效表决权股份总数为２４４，３５５，７３４股。经表决，同意为２４３，１９３，０８５股，占有效表决权的９９．５２％；反对为１，０８２，５４９股，占有效表决权的 ０．４４％；弃权为８０，１００股，占有效表决权的０．０３％。同意公司２００９年度不分配股利，不转增股本。

　　（五）审议通过了《公司２００９年年度报告及摘要》

　　该议案有效表决权股份总数为２４４，３５５，７３４股。经表决，同意为２４３，３０８，４８５股，占有效表决权的９９．５６％；反对为６４３，３９９股，占有效表决权的 ０．２６％；弃权为４３０，８５０股，占有效表决权的０．１８％。

　　（六）审议通过了《关于关停浑江发电公司１×２０万千瓦机组建设长春东南热电厂２×３０万千瓦机组的议案》

　　该议案有效表决权股份总数为２４４，３５５，７３４股。经表决，同意为２４２，９５０，４８５股，占有效表决权的９９．４２％；反对为９６６，７９９股，占有效表决权的 ０．４０％；弃权为４３８，４５０股，占有效表决权的０．１８％。

　　（七）审议通过了《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》

　　关联股东吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限公司对本项议案回避了表决。

　　该议案有效表决权股份总数为７，３４９，６３５股。经表决，同意为６，３０２，３８６股，占有效表决权的８５．７５％；反对为６０８，７９９股，占有效表决权的 ８．２８％；弃权为４３８，４５０股，占有效表决权的５．９７％。同意公司在中电投财务公司结算户上的日最高存款余额不超过１０亿元，贷款额度不超过５０亿元人民币。

　　（八）审议通过了《关于公司与中电投财务有限公司签订金融服务协议的议案》

　　关联股东吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限公司对本项议案回避了表决。

　　该议案有效表决权股份总数为７，３４９，６３５股。经表决，同意为６，３０２，３８６股，占有效表决权的８５．７５％；反对为６０８，７９９股，占有效表决权的 ８．２８％；弃权为４３８，４５０股，占有效表决权的５．９７％。

　　（九）审议通过了《关于白城发电公司、四平第一热电公司承担“上大压小”替代容量关停机组补偿费用的议案》

　　关联股东吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限公司对本项议案回避了表决。

　　该议案有效表决权股份总数为７，３４９，６３５股。经表决，同意为６，３０２，３８６股，占有效表决权的８５．７５％；反对为６０８，７９９股，占有效表决权的 ８．２８％；弃权为４３８，４５０股，占有效表决权的５．９７％。

　　（十）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》。

　　该议案有效表决权股份总数为２４４，３５５，７３４股。经表决，同意为２４３，２８９，４８５股，占有效表决权的９９．５６％；反对为６２７，７９９股，占有效表决权的 ０．２６％；弃权为４３８，４５０股，占有效表决权的０．１８％。续聘后２０１０年度审计费用为４５万元。

　　五、参加前十大股东表决情况

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　　六、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　　２、律师姓名：王伟

　　３、结论性意见：

　　承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　１、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

　　２、北京中咨律师事务所《关于吉林电力股份有限公司２００９年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十八日