证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010-023

　　东北制药集团股份有限公司

　　2010年度第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年4月28日下午14：00时

　　2.召开地点：本公司贵宾室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司副董事长汲涌先生

　　6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东（代理人）376 人、代表股份178,782,505 股，占公司股份总数的53.56％。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票和网络投票方式相结合进行表决，并通过了如下决议：

　　议案一：关于公司符合公开增发A股股票条件的议案

　　表决结果：同意173,320,866 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,165,639股，占出席本次股东大会有表决权股份总数2.89%。弃权296,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.17%。

　　议案二：关于公司2010年度公开增发A股股票方案（逐项表决）

　　1、发行股票种类：

　　表决结果：同意173,320,866 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,421,839股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权39,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　2、每股面值：

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,421,839股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权 39,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　3、发行数量：

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,419,739 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权41,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　4、发行方式：

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,419,739 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权41,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　5、发行对象：

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,421,839 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权39,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　6、向原股东配售安排：

　　表决结果：同意173,349,466股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.96% 。反对5,393,839 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.02%。弃权39,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　7、定价方式：

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,421,839 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权39,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　8、本次增发决议的有效期：

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,421,839 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权39,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　9、募集资金用途：

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,419,739 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权41,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　10、发行前公司滚存未分配利润的分配：

　　表决结果：同意173,352,166股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.96% 。反对5,422,839 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权7,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.01%。

　　11、发行的起止日期：

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,421,839 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数3.03%。弃权39,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　议案三：东北制药集团股份有限公司公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性报告

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,100,639 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数2.85%。弃权361,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.20%。

　　议案四：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案

　　表决结果：同意173,320,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.95% 。反对5,117,839 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数2.86%。弃权343,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.19%。

　　议案五：关于公司及子公司间银行授信业务互保事项的议案

　　表决结果：同意173,149,166股，占出席本次股东大会有表决权股份总数96.85% 。反对5,228,238股，占出席本次股东大会有表决权股份总数2.92%。弃权405,101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.23%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、黄鹏

　　3.结论性意见：

　　基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.本次股东大会会议记录

　　2.本次股东大会决议

　　3.北京市德恒律师事务所关于本公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书

　　上述议案具体内容详见公司第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2010-005）及公司第五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2010-017）。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一0年四月二十九日