本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称"本公司"）于2010年4月28日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届董事会第十七次会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事12名，亲自出席的董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

　　1、审议通过本公司2010年第一季度报告。

　　（表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权）

　　2、同意本公司向招商银行北京建国路支行申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为一年，可授权子公司使用。

　　（表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月28日