股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2010-009

　　南海发展股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南海发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年4月21日发出书面通知，于2010年4月27日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，7名董事亲自出席会议，李松董事委托何向明董事出席会议并行使表决权，林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过2010年第一季度报告。（全部9票通过）

　　二、审议通过《南海发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。（全部9票通过）

　　内幕信息知情人登记管理制度的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　三、审议通过《南海发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。（全部9票通过）

　　外部信息报送和使用管理制度的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　四、审议通过《南海发展股份有限公司信息披露检查专项活动自查报告》。（全部9票通过）

　　公司独立董事对《南海发展股份有限公司信息披露检查专项活动自查报告》进行了核查，出具了专项意见。独立董事认为：公司信息披露自查分析报告充分、真实、客观地反映了公司信息披露相关制度的建立及实际运行情况。公司不存在高管违规买卖股票及内幕交易等违法违规情况。

　　五、审议通过关于召开二00九年度股东大会的有关事项。（全部9票通过）

　　定于2010年5月28日召开二00九年度股东大会，审议以下事项：

　　1、2009年度董事会工作报告。

　　2、2009年度监事会工作报告。

　　3、2009年度财务决算方案。

　　4、2009年度利润分配预案。

　　本年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本271,068,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利40,660,262.85元，剩余168,004,959.83元转入下一年度。

　　5、2009年年度报告及年报摘要。

　　6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010年度审计工作，年度审计费用为43万元的议案。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年四月二十九日

　　股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2010-010

　　南海发展股份有限公司

　　召开2009年度股东大会通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召开时间：2010年5月28日上午9：00

　　会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室

　　会议方式：现场投票

　　二、会议审议事项

　　（1） 审议2009年度董事会工作报告。

　　（2） 审议2009年度监事会工作报告。

　　（3） 审议2009年度财务决算方案。

　　（4） 审议2009年年度报告及年报摘要。

　　（5） 审议2009年度利润分配方案。

　　（6） 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010年度审计工作的议案。

　　三、出席会议对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2010年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　四、登记方法

　　1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

　　2、 登记时间：2010年5月27日上午8:30-11：30，下午2：00－5：00。

　　五、其他事项

　　公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦21楼（邮编：528200）

　　电话：0757-86280996

　　传真：0757-86328565

　　联系人：欧阳昕、汤玉云

　　注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年四月二十九日

　　附件：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2009年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

　　5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖单位公章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　有效日期：