股票简称：青岛海尔 股票代码：６００６９０ 编号：临２０１０－００７
青岛海尔股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于２０１０年４月２８日上午１０：００在海尔信息产业园创牌大楼南２０１Ａ会议室召开，应到董事９人，实到董事７人，其中董事崔少华先生、周利民先生因出差未能亲自出席此次会议，授权委托董事曹春华先生代为出席并行使相关权利，符合法律法规和《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于４月１７日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司２０１０年第一季度报告》。（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）
二、《青岛海尔股份有限公司关于子公司投资建设３００万台节能环保冰箱技改项目的报告》。（内容详见《青岛海尔股份有限公司关于子公司投资建设３００万台节能环保冰箱技改项目的公告》【公告编号：临２０１０－００８】）（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
２０１０年４月２８日
股票简称：青岛海尔 股票代码：６００６９０ 编号：临２０１０－００８
青岛海尔股份有限公司
关于子公司投资建设３００万台节能环保冰箱
技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
公司全资子公司合肥海尔电冰箱有限公司（以下简称“合肥海尔冰箱”）将投资建设３００万台节能环保冰箱技改项目，预计项目总投资６．９亿元，静态投资回收期小于３年。
一、投资概述
为抓住我国城市家电消费升级及农村消费普及给行业带来的长期增长机会，顺应家电产品绿色、环保、低碳发展趋势，优化公司产能布局，保持公司在行业中的领导地位，公司拟以全资子公司合肥海尔冰箱为投资主体，投资建设３００万台节能环保冰箱技改项目，预计项目总投资６．９亿元，静态投资回收期小于３年。
２０１０年４月２８日，青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于子公司投资建设３００万台节能环保冰箱技改项目的报告》。该议案尚需提交公司２００９年年度股东大会审议。
二、投资主体及投资项目介绍
１、投资主体介绍
名称：合肥海尔电冰箱有限公司
住所：合肥市经济技术开发区明珠广场５号楼
法定代表人：杨绵绵
注册资本：４９００万元
经营范围：电器、电子产品及相关配件制造
与本公司的关系：系公司全资子公司
２、投资项目介绍
本项目拟规划三条冰箱生产线，预计年产能３００万台。项目将采用多项先进技术，投产后，生产效率将大幅提升，产品在节能环保方面的优势及整体竞争力也将进一步体现。
本项目预计总投资６．９亿元，所需资金由合肥海尔冰箱采用自有资金及自筹资金方式解决，具体投资构成如下：
■
三、投资背景及必要性分析
１、投资背景
从长期来看，随着经济发展和人民生活水平的提高，以及农村城市化进程加快，国内家电产品将呈现一二级市场消费不断升级、三四级市场需求持续放大的趋势，从而给家电行业带来长期发展的空间。当前，随着国家家电下乡政策的不断深入、全球经济复苏和回暖，国内外市场的冰箱需求呈现了良好的增长态势。在市场需求增长的同时，２０１０年冰箱产品在外观结构、功能和技术上等也呈现了多开门、高效节能、变频化等新的流行趋势。为抓住机会，适应行业发展特点，公司拟在合肥投资建设３００万台节能环保冰箱技改项目。
２、投资必要性
（１）市场发展，需求增长，现有产能不能满足市场需求
当前冰箱市场增长趋势明显，未来市场容量可观，而海尔冰箱目前产能不能满足市场需求，因此有必要增加产能，进一步优化产能布局，提升生产能力。
（２）利用合肥区位优势和产业优势，满足周边市场的未来需求
合肥拥有完善的家电产业链和政府配套政策，产业生态环境良好。本项目充分利用合肥优越的区位优势、产业优势，通过建立三条具有领先技术的生产线，可以满足市场尤其是湖南、湖北、江西、浙江、福建等省市地区城镇及农村市场对海尔冰箱产品的需求。
（３）适应冰箱市场发展趋势，促进产品结构优化的需要
冰箱产品的市场需求以及冰箱行业的发展越来越呈现绿色、环保、节能的趋势。本项目将采用多项先进技术重点生产节能冰箱，这将促进公司产品结构优化，进一步体现公司产品在节能环保方面的优势，提升产品整体竞争力。
四、项目存在的风险和对本公司的影响
１、可能存在的风险和公司的应对措施
宏观经济环境和行业政策的变化，以及市场竞争激烈和价格波动可能导致本项目达不到预期收益。对此，公司将充分利用现有营销网、物流网、服务网的优势，紧贴市场需求，加大产品研发力度，通过模块化、增加生产弹性、零库存下即需即供商业模式创新等来降低可能存在风险的影响，最终实现公司可持续发展。
２、投资对公司的影响
本项目的实施，符合公司发展需要。项目建成后，将大幅提升海尔冰箱的生产能力，项目经济效益良好，公司的盈利能力和整体竞争力将得到进一步提升。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
２０１０年４月２８日
股票简称：青岛海尔 股票代码：６００６９０ 编号：临２０１０－００９
青岛海尔股份有限公司
关于２００９年年度股东大会增加临时提案的公告暨
２００９年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２０１０年４月１９日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开２００９年年度股东大会的通知》，定于２０１０年６月２５日以现场投票方式，召开公司２００９年年度股东大会。
公司董事会于４月２８日收到海尔集团公司函件，提出将《青岛海尔股份有限公司关于子公司投资建设３００万台节能环保冰箱技改项目的报告》作为临时提案提交至公司２００９年年度股东大会审议，内容详见《青岛海尔股份有限公司关于子公司投资建设３００万台节能环保冰箱技改项目的公告》【公告编号：临２０１０－００８】。
海尔集团公司持有本公司２０．０３％的股份，该临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将提交公司２００９年年度股东大会审议。
公司董事会就２００９年年度股东大会相关事宜做补充通知如下：
１、会议召开时间：
２０１０年６月２５日 上午９：３０
２、会议地点：
青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学
３、会议方式：
本次会议采取现场投票方式
４、会议审议事项：
■
另外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告。其中，本次股东大会就《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》中对洪瑛、肖鹏和刘峰３名独立董事候选人的选任，以上海证券交易所审核无异议为前提。
５、出席会议人员：
（１）公司董事、监事、高级管理人员；
（２）本次股东大会的股权登记日为２０１０年６月１８日。截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人，该代理人不必是本公司股东；
（３）本公司聘请的律师；
（４）其他相关人员。
６、参加现场会议的登记办法：
（１）登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股东帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以６月２２日１６：００前公司收到传真或信件为准）
（２）登记时间：２０１０年６月２１日－２０１０年６月２２日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１６：００
（３）登记地点：青岛市海尔路１号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
７、其他事项：
（１）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（２）联系地址：青岛市海尔路１号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：２６６１０１
联系人：明国珍 刘涛
联系电话：０５３２－８８９３５９７６ 传真：０５３２－８８９３５９７９
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
２０１０年４月２８日
