股票代码：００１８９６ 股票简称：*ＳＴ豫能 公告编号：临２０１０－１１

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议召开通知于２０１０年４月２３日以书面和电子邮件形式发出，２０１０年４月２８日会议以巡签表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，会议的召开和参加表决人数符合《公司法》和本公司章程的规定。经巡签表决，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了河南豫能控股股份有限公司《２０１０年第一季度报告》

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任余德忠先生为总工程师的议案》。决定聘任余德忠先生为总工程师，任期自本次会议决议之日起，至本届董事会届满时止。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　独立董事董家臣、刘家森、翟新生就聘任总工程师事项发表了独立意见，同意聘任余德忠先生为总工程师。

　　特此公告。

　　附件：余德忠先生简历

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年四月二十九日

　　附件：余德忠先生简历

　　余德忠，男，１９６７年２月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。

　　１９８６年９月－１９８９年７月，华北电力学院集控运行专业毕业；１９８９年８月－１９９３年５月在河南火电二公司调试所工作，任热机调试专工；１９９３年６月－１９９６年５月，在焦作电厂工作，任值长；１９９６年６月－２００６年１１月在华能沁北电厂，先后任生产准备部专工、副主任、主任（兼生产党支部书记），运行部主任兼党支部书记，人力资源部主任；２００６年１１月以后，在南阳天益发电有限公司工作，任副总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：００１８９６ 股票简称：*ＳＴ豫能 公告编号：临２０１０－１２

　　河南豫能控股股份有限公司

　　２０１０年上半年业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

　　（二） 业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √否

　　三、业绩变动原因说明

　　按现阶段市场原煤价格、公司及公司投资企业目前的上网电价水平和上半年预计可完成的发电量测算，预计２０１０年上半年亏损１２，０００万元左右。亏损的主要原因是：公司及公司投资企业发电所需煤炭的价格较去年同期有较大幅度上涨。

　　四、其他相关说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果经审计的２０１０年年度报告显示公司２０１０年仍亏损，本公司股票交易将暂停上市。

　　影响本次业绩预告内容准确性声明：本业绩预测是基于现阶段市场原煤价格、公司及公司投资企业目前的上网电价水平和上半年预计可完成的发电量而做出，该等因素如发生重大变化，将对本次业绩预告内容准确性产生较大影响，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年四月二十九日