证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１０－０１６

　　天津广宇发展股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型：□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

　　２．业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　由于公司开发的房地产部分项目于本期验收交付，预计年初至半年度期末的累计净利润为正。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月２９日

　　证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１０－０１４

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月２３日向全体董事书面发出召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于２０１０年４月２７日上午９点以通讯方式举行。本次会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵健先生主持。

　　经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《２０１０年第一季度报告》；

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 ９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　　二、审议通过公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；

　　同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。聘期一年。２０１０年度审计费用为３０万元（不含差旅费），该所已为公司审计一年。

　　该议案尚需经公司股东大会审议。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 ９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　　三、审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》；

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 ９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　　四、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 ９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　　五、审议通过公司《外部信息使用人管理制度》；

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 ９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月２９日