证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2010－010

　　湖南正虹科技发展股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年4月22日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2010年4月27日上午九点半在公司长沙办事处湘域中央30楼会议室以通讯（传真）形式召开。公司应到董事7人，实到董事7人。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议由公司董事长徐仲康先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2010年第一季度报告》。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于朱黎强先生辞去公司副总裁职务的议案》。

　　朱黎强先生因个人原因于近日向公司递交了要求辞去公司副总裁职务的书面辞职报告，公司董事会审议通过同意朱黎强先生辞去公司副总裁职务，其辞职后不在公司担任其他职务。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任易德玮先生为公司总裁助理的议案》。

　　经公司总裁提名，拟聘用易德玮先生担任公司总裁助理一职，同时兼任公司力得分公司总经理及集团技术部部长职务。易德玮先生的简历附后。

　　公司独立董事发表独立意见如下：1．根据以上高级管理人员的个人履历、工作经历等，没有发现其有公司法第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且进入尚未解除的现象。任职资格合法。2．对以上高级管理人员的提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3．以上高级管理人员经公司第五届董事会第七次会议审议通过后就任。我们同意公司新聘以上高级管理人员。

　　特此公告。

　　湖南正虹科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年4月29日

　　附：易德玮先生简历：

　　易德玮先生，1974年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，畜牧师，1997年7月进入湖南正虹饲料股份有限公司集团技术部从事研发工作，2005年12月起至今任湖南正虹科技发展股份有限公司技术部部长职务。

　　除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。