证券代码：０００６０８ 证券简称：阳光股份 公告编号：２０１０－Ｌ１０

　　阳光新业地产股份有限公司

　　第六届董事会２０１０年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经２０１０年４月２１日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会２０１０年第二次临时会议于２０１０年４月２８日在公司会议室现场结合通讯方式召开。应出席董事７人，实出席董事７人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

　　一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于聘请公司高级管理人员的议案。

　　根据公司总裁万林义先生提名，聘请沈葵女士担任公司副总裁。沈葵女士简历请见附件。公司独立董事发表了独立意见：公司聘任高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。

　　二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司２０１０年第一季度报告。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十八日

　　附件：沈葵女士简历

　　沈葵女士，１９６５年出生，硕士学位，注册造价工程师。 １９９２－１９９８年就职于深圳宝安建筑设计院；１９９８－１９９９年就职于香港理工大学建筑及房地产系；１９９９－２０００年就职于深圳市宝安区建设局；２００２－２００４年就职于深圳市郎钜实业有限公司；２００４－２００５年就职于金地集团，任资深成本经理；２００５－２００９就职于佳兆业集团控股有限公司，任副总裁。沈葵女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００６０８ 证券简称：阳光股份 公告编号：２０１０－Ｌ１１

　　阳光新业地产股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

　　２．业绩预告情况表

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　　注：经公司２００９年度股东大会审议通过，公司于２０１０年４月７日实施了２００９年度利润分配方案，即以公司现有总股本５３５，６５２，３６４股为基数，向全体股东每１０股送红股４股，派 ０．６元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．１４元）。分红后本公司总股本从５３５，６５２，３６４股增至７４９，９１３，３０９股。因此，上表中基本每股收益指标均按新股本７４９，９１３，３０９股计算，２００９年１－６月基本每股收益原为０．４６元／股，按新股本７４９，９１３，３０９股摊薄计算为０．３３元。

　　二、业绩预告预审计情况

　　公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　经公司财务部初步计算，预计公司２０１０年１－６月净利润将比去年同期增长６０％－１００％。主要原因为房地产项目结算收入有较大幅度增长。

　　四、其他相关说明

　　２０１０年１－６月份公司业绩具体数据，公司将在２０１０年半年度报告中予以披露。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十八日

　　证券代码：０００６０８ 证券简称：阳光股份 公告编号：２０１０－Ｌ１２

　　阳光新业地产股份有限公司

　　关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）董事会于２０１０年４月２８日收到公司副总裁、董事会秘书王新女士的辞职申请，王新女士因个人原因申请辞去其所担任的公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　董事会同意王新女士的辞职请求，同时，根据《深圳交易所股票上市规则》有关规定，指定公司副总裁杨宁先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　董事会对王新女士在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十八日

　　附件：

　　杨宁先生联系方式如下：

　　联系地址：北京市西城区西直门外大街１１２号阳光大厦１１层

　　邮政编码：１０００４４

　　联系电话：（０１０）６８３６１０８８

　　传 真：（０１０）８８３６５２８０

　　电子信箱：ｙａｎｇｇｕａｎｇ＠ｙａｎｇｇｕａｎｇｘｉｎｙｅ．ｃｏｍ