本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2010年4月28日上午9:30时，会期半天；

　　（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室；

　　（三）召开方式：现场投票；

　　（四）召集人：本公司董事会；

　　（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（七）出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份78,911,001股，占公司有表决权总股份的73.75%。

　　（八）光大证券股份有限公司保荐代表人张奇英女士列席了本次股东大会会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名方式逐项对会议提案进行了投票表决。

　　（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009年度董事会工作报告

　　同意78,911,001股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（二）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009年度监事会工作报告

　　同意78,911,001股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（三）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009年度财务决算报告

　　同意78,911,001股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（四）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度财务预算报告

　　同意78,911,001股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（五）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009年度利润分配预案

　　同意78,911,001股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（六）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009年年度报告

　　同意78,911,001股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（七）关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告审计机构的议案

　　同意78,911,001股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：袁怀东

　　（三）结论性意见：

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）2009年度股东大会各项会议资料；

　　（三）经办律师签字的法律意见书。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年四月二十九日