本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年4月28日

　　2、召开地点：本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长郑南南女士

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 88,836,899 股，占公司总股份 42.19 %。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、以 88,836,899 股同意，占有效表决权股数的 100 %， 0 股反对， 0 股弃权，同意《南天信息股份公司2009年度董事会报告》；

　　2、以 88,836,899 股同意，占有效表决权股数的 100 %， 0 股反对， 0 股弃权，同意《南天信息股份公司2009年度监事会报告》；

　　3、以 88,836,899 股同意，占有效表决权股数的 100 %， 0 股反对， 0 股弃权，同意《南天信息股份公司2009年度利润分配方案》；

　　以2009年12月31日的总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税）。

　　4、以 88,836,899 股同意，占有效表决权股数的 100 %， 0 股反对， 0 股弃权，同意《南天信息股份公司2009年年度报告》正文及摘要；

　　5、以 88,836,899 股同意，占有效表决权股数的 100 %， 0 股反对， 0 股弃权，同意《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本公司2010年度财务会计报告的审计任务的议案》；

　　6、以 88,836,899 股同意，占有效表决权股数的 100 %， 0 股反对， 0 股弃权，同意《关于南天信息股份公司发行规模不超过4亿元短期融资券的议案》（具体内容详见2010年4月2日本公司的相关公告）。

　　四、本公司独立董事冯景雯女士、郑冬渝女士、董云庭先生、此夕克明先生在本次股东大会上履行了独立董事述职报告义务。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

　　2、律师姓名： 伍志旭 刘革

　　3、结论性意见：

　　根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规、规章、规则及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年四月二十八日