股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2010020
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事、董事长王云先生辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年4月28日，公司董事会收到董事、董事长王云先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王云先生辞去公司第三届董事会董事、董事长职务。根据 《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》、《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，王云先生辞职于2010年4月28日生效。自2010年4月28日起，王云先生不再在本公司担任任何职务。在新任董事长选举产生之前，由副董事长陈方先生代行董事长职务。
在此，公司董事会谨向王云先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2010年4月29日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2010022
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。现就召开召开2010年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议时间：2010年5月18日（星期二）上午9：00 开始，会议期限为半天；
2、股权登记日：2010年5月14日（星期五）；
3、会议地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室；
3、会议召集人：丽江玉龙旅游股份有限公司董事会；
4、会议召开方式：现场表决；
5、出席会议对象：
1）截止2010年5月14日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问。
二、本次临时股东大会审议的事项：
1、关于选举和献中为公司第三届董事会董事的议案；
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：2010年5月17日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：30）；
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室（丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼）。
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样，
通讯地址：云南省丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室，邮编：674100；
传真号码：0888-5306333。
4、其他事项：
①与会股东食宿和交通自理。
②会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0888-5306325，联系人：王岚。
特此公告！
丽江玉龙旅游股份有限公司
2010年4月29日
附件一：
回 执
截至2010年 月 日，我单位（个人）持有"丽江旅游"（002033）股票 股，
拟参加丽江玉龙旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
2010年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席丽江玉龙旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
（1）关于选举和献中为公司第三届董事会董事的议案；
赞成□、反对□、弃权□
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2010年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2010021
丽江玉龙旅游股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）第三届董事会第二十五次会议于2010年4月23日以通讯方式发出通知，于2010年4月28日以现场和通讯表决结合的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，其中独立董事焦炳华和独立董事汤爱民以通讯方式参与表决，其他董事亲自出席了现场会议并表决，会议由公司副董事长陈方主持。本次董事会会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体经全体董事表决，一致通过了如下决议：
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名和献中为第三届董事会董事候选人的议案》。同意提名和献中为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。公司独立董事已发表独立意见，同意提名和献中为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
2、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开丽江玉龙旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》。2010年第一次临时股东大会通知详见公司于2010年4月29日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上所做的《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司
董 事 会
2010年4月29日
附件：和献中先生简历：
和献中：1961年生，本科学历，现就读于中国科学院人文地理学冰川旅游开发专业在职博士，中国籍。和献中先生1979年参加工作，历任迪庆州州委、丽江市委机要秘书、丽江市旅游事业管理委员会办公室主任、丽江玉龙雪山旅游开发总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会副主任、主任。
和献中先生与本公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司有关联关系；自2004年5月至2010年4月，和献中先生担任本公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的实际控制人丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会主任。目前和献中先生担任本公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事。
和献中先生目前未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
和献中先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高管人员情况：1、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事；2、丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司董事长。
